росфинмониторинг - Cвежие новости [ Фото в новостях ]

Результатов: 297

Росфинмониторинг: терроризм финансируют с помощью криптовалют

Росфинмониторинг фиксирует факты финансирования терроризма в России с использованием криптовалют, сообщил ТАСС заместитель директора ведомства Герман Негляд. Чаще всего в преступных целях в России используются криптовалюты Bitcoin, Ethereum и Monero, добавил он. kommersant.ru »

2021-3-24 10:28

Росфинмониторинг заявил о финансировании терроризма в РФ при помощи криптовалют

Заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд заявил о выявленных в России фактах финансирования терроризма с использованием криптовалют. Об этом сообщает ТАСС "Фактуры, конечно, я не могу вам раскрыть. Но мы активно ... gazeta.ru »

2021-3-24 07:13

Росфинмониторинг фиксирует факты финансирования терроризма с использованием криптовалют

В России для преступных целей кроме Bitcoin, популярны также Ethereum и Monero, сообщил заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд tass.ru »

2021-3-24 07:02

Росфинмониторинг раскрыл схему теневой инкассации

В России раскрыли схему перечисления фиктивными компаниями налоговых и таможенных платежей за организации торговли и общепита в качестве компенсации за переданные наличные, сообщили в Росфинмониторинге. vz.ru »

2021-3-22 12:58

Росфинмониторинг выявил новую схему обналичивания денег в 2020 году

В 2020 году у схемы обналичивания денег через продажу розничными компаниями неинкассированной выручки появилась новая модификация, направленная на уход от процедур контроля банков. Она предполагает начисление фиктивными фирмами налоговых или таможенных платежей за реальные компании в обмен на наличные деньги. izvestia.ru »

2021-3-22 04:30

Росфинмониторинг сообщил о новой схеме теневой инкассации

Росфинмониторинг и члены Совета комплаенс в 2020 году выявил новую схему обналичивания денег через продажу неинкассированной выручки, сообщает газета Известия со ссылкой на бюллетень Росфинмониторинга и подтверждение пресс-службы. kommersant.ru »

2021-3-22 03:55

Росфинмониторинг сообщил о новом варианте теневой инкассации

Росфинмониторинг и члены Совета комплаенс в 2020 году выявил новую схему обналичивания денег через продажу неинкассированной выручки, сообщает газета Известия со ссылкой на бюллетень Росфинмониторинга и подтверждение пресс-службы. kommersant.ru »

2021-3-22 03:55

Росфинмониторинг изучает возможность регистрации стримеров как ИП

Их деятельность направлена на получение дохода, указал председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков tass.ru »

2021-3-19 12:26

Ваша реклама здесь

Росфинмониторинг в 2020 году пресек деятельность восьми теневых площадок

По словам замглавы ведомства Германа Негляда, преступное сообщество в своих схемах активно использует криптовалюты tass.ru »

2021-3-11 19:03

Росфинмониторинг разъяснил доступ банков к базам МВД с водительскими правами

Кредитные организации смогут запрашивать у МВД России подтверждение о соответствии предоставленного клиентом водительского удостоверения сведениям, содержащимся в базах ведомства. При этом законопроект не предполагает предоставление банкам прямого доступа к базам данных. izvestia.ru »

2021-3-9 18:24

Лига безопасного интернета просит Росфинмониторинг проверить доходы зарубежных IT-компаний

Российский бюджет лишается значительных налоговых поступлений, отметила член Общественной палаты Екатерина Мизулина tass.ru »

2021-3-3 07:01

Росфинмониторинг создал сервис для отслеживания преступных трансакций с криптовалютой

В России разработан цифровой сервис, позволяющий анализировать криптотрансакции для выявления преступлений, сообщил директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. Наркодельцы активно используют электронные системы платежей и криптовалюту. kommersant.ru »

2021-2-19 15:16

Росфинмониторинг в рамках антикоррупционных дел вернул в бюджет активы на 38,5 млрд рублей

Росфинмониторинг в рамках антикоррупционной борьбы вернул в бюджет активы на 38,5 млрд руб. , сообщил директор службы Юрий Чиханчин на встрече с президентом России Владимиром Путиным. С точки зрения пресечения провели более 5 тыс. kommersant.ru »

2021-2-19 14:38

Росфинмониторинг совместно с ФАС выявили порядка 270 картельных сговоров

Росфинмониторинг совместно с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) выявили за 2020 год около 270 картельных сговоров. Об этом в пятницу, 19 февраля, заявил глава ведомства Юрий Чиханчин на встрече с президентом России Владимиром Путиным. izvestia.ru »

2021-2-19 14:06

Росфинмониторинг выявил более 2,3 тыс. физлиц, подозреваемых в финансировании терроризма

Глава ведомства Юрий Чиханчин уточнил, что были заморожены активы более 1,2 тыс. человек, закрыт въезд 20 иностранцам и возбуждено более 250 дел tass.ru »

2021-2-19 14:05

Росфинмониторинг выявил махинации с бюджетными деньгами, выделенными на борьбу с COVID-19

Глава ведомства Юрий Чиханчин сообщил, что совместно с ЦБ был введен специальный код, по которому банки сообщают о подозрительных операциях tass.ru »

2021-2-19 13:56

Росфинмониторинг создал сервис для отслеживания преступных транзакций с криптовалютой

Проект был осуществлен совместно с правоохранительными органами и Академией наук tass.ru »

2021-2-19 13:54

Росфинмониторинг рассказал об отмывании денег под видом строительства больниц и закупки лекарств для борьбы с COVID-19

Российские зафиксировали сомнительные операции, которые говорят об отмывании денег под видом борьбы с коронавирусом, сообщает РБК со ссылкой на Росфинмониторинг. В прошлом году банки направляли в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения о сомнительных операциях со специальной маркировкой COVID. polit.ru »

2021-2-19 06:39

Росфинмониторинг обнаружил попытки отмывания денег под видом борьбы с COVID-19

Попытки отмывания средств через российские банки в 2020 году предпринимались в том числе и под видом борьбы с пандемией, сообщила замдиректора Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ Галина Бобрышева. kommersant.ru »

2021-2-19 01:53

Росфинмониторинг рассказал про схемы обналичивания через фиктивные выплаты зарплат

По данным ведомства, злоумышленники постоянно изобретают и тестируют новые схемы обналичивания средств через российские банки tass.ru »

2021-2-18 17:27

Росфинмониторинг: банк «Кольцо Урала» мог участвовать в незаконных финансовых операциях

Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Уральскому федеральному округу проанализировало взаимоотношения корпоративного банка УГМК и ООО «Смартлайн», который взял кредит 354 млн рублей и не вернул. fedpress.ru »

2021-1-19 08:54

Росфинмониторинг разъяснил новые правила контроля за платежами

Поправки в законодательство о контроле за оборотом наличных и безналичных средств, вступившие в силу в России 10 января, не отразятся на отношениях банков и их клиентов. Об этом говорится в сообщении на сайте Росфинмониторинга. izvestia.ru »

2021-1-13 14:26

Росфинмониторинг и ЦБ объяснили новые правила контроля за оборотом наличных

Вступление в силу поправок в «антиотмывочный» закон никак не отразится на банках и их клиентах, говорится в сообщении Росфинмониторинга. В ведомстве отметили, что банки, согласно действующему законодательству, передают информацию ... newdaynews.ru »

2021-1-13 14:15

«Не все из этих фактов имели признаки состава преступления». Росфинмониторинг прокомментировал утечку документов Минфина США

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) прокомментировала информацию о подозрительных финансовых операциях с участием российских бизнесменов и чиновников, обнародованную в утечке секретных данных финансовой разведки США (FinCEN). polit.ru »

2020-9-24 12:32

Росфинмониторинг ответил на публикацию материалов FinCEN

В Росфинмониторинге не согласны с трактовкой западных СМИ о том, что российские власти закрывали глаза на подозрительные операции российских клиентов. svoboda.org »

2020-9-24 12:21

Росфинмониторинг хочет следить за криптовалютой с помощью искусственного интеллекта

Росфинмониторинг намерен создать систему анализа криптовалютных транзакций на базе искусственного интеллекта. Ведомство предлагает включить проект Прозрачный блокчейн в федеральный проект Искусственный интеллект. kommersant.ru »

2020-8-11 07:55

Росфинмониторинг раскрыл сумму ущерба по связанным с нацпроектами уголовным делам

В 2019 году правоохранительные органы возбудили 13 уголовных дел, связанных с национальными проектами. Ущерб по ним превышает 1,8 млрд рублей, говорится в докладе Росфинмониторинга.

izvestia.ru »

2020-7-20 13:00

Росфинмониторинг выявил картельные сговоры на 2,8 млрд рублей при исполнении нацпроектов

Ведомство также инициировало 13 уголовных дел с суммой ущерба более 1,8 млрд рублей tass.ru »

2020-7-20 12:56

Росфинмониторинг внес Бабченко в список экстремистов

Росфинмониторинг включил журналиста Аркадия Бабченко в перечень организаций и физлиц, в отношении которых есть сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Причины этого решения не уточняются. kommersant.ru »

2020-7-9 16:13

Росфинмониторинг внёс журналиста Бабченко в список экстремистов

Росфинмониторинг включил журналиста Аркадия Бабченко в перечень лиц, причастных к экстремизму или терроризму, следует из данных на сайте РФМ.
Читать далее rt.com »

2020-7-9 14:03

Росфинмониторинг сообщил о выявленных в 2020 году картельных сговорах на 700 млн руб.

Росфинмониторинг, ФСБ и ФАС в 2020 году выявили картельные сговоры на 700 млн руб. , сообщил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с президентом Владимиром Путиным. Возбуждено около 50 уголовных дел. kommersant.ru »

2020-6-18 16:08

Росфинмониторинг выявил нарушения у крупных компаний при оказании им финансовой помощи

В первую очередь автобусы запустят на маршрутах с большим пассажиропотоком tass.ru »

2020-6-18 14:36

Росфинмониторинг раскрыл способы «коронавирусных» хищений из бюджета на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 мая, ФедералПресс. Росфинмониторинг обнаружил на Урале подозрительные операции, связанные с расходованием денег на борьбу с коронавирусом. fedpress.ru »

2020-5-28 14:39

Росфинмониторинг предупредил о риске отмывания денег в сферах медицины и госпомощи бизнесу

Также в ведомстве указали на возможное использование схем незаконного обналичивания в условиях пандемии tass.ru »

2020-5-22 05:07

Слитки общества. Продолжение. Росфинмониторинг ответил на вопрос «Новой» о расплате золотом за венесуэльскую нефть

Росфинмониторинг ответил на вопрос «Новой» о расплате золотом за венесуэльскую нефть novayagazeta.ru »

2020-3-17 14:41

Росфинмониторинг сообщил, что мошенники звонят в банки от его лица

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) сообщила, что мошенники от лица службы звонят в банки и просят предоставить конфиденциальную информацию (паспортные данные, номера банковских карт и т. kommersant.ru »

2020-3-2 22:26

Росфинмониторинг предупредил банки о случаях телефонного мошенничества

Мошенники стали звонить в банки от имени руководства центрального аппарата Федеральной службы по финансовому мониторингу с требованием предоставить персональную информацию клиентов. Об этом сообщается на сайте ведомства в понедельник, 2 марта. izvestia.ru »

2020-3-2 19:04

123456 дальше →

Ваша ссылка здесь

Партнеры

Реклама