росфинмониторинга - Cвежие новости [ Фото в новостях ]

Результатов: 101

ГД приняла в I чтении законопроект о взаимодействии Росфинмониторинга с НСПК

Он разработан для противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма tass.ru »

2025-9-24 14:03

Мошенники начали предлагать южноуральцам поработать внештатными агентами Росфинмониторинга

Мошенники разработали схему обмана, в рамках которой предлагают стать внештатными сотрудниками Росфинмониторинга. Как передает корреспондент РИА «Новый День», начинается схема достаточно стандартно. С человеком связывается... newdaynews.ru »

2025-9-9 09:25

Мошенники стали предлагать людям стать сотрудниками Росфинмониторинга

На первом этапе с человеком связывается неизвестный и под различными предлогами просит продиктовать код из SMS-сообщения tass.ru »

2025-9-7 05:00

К сервису «Прозрачный блокчейн» от Росфинмониторинга до конца года подключатся банки

Кооперация с банками позволит Росфинмониторингу эффективнее выявлять связи между операциями клиентов в обычных и в криптовалютах, заявил замдиректора ведомства Антон Лисицын. Эксперты же отмечают, что «Прозрачный блокчейн» решает исключительно задачи, важные для государства, а для участников крипторынка проект интереса не представляет bfm.ru »

2025-2-21 15:29

Организатор ЛГБТ-туров Котов попал в реестр экстремистов Росфинмониторинга

Директора турклуба «Мен Тревел» арестовали по статье об организации деятельности экстремистского сообщества. aif.ru »

2024-12-10 18:21

Ваша реклама здесь

Запросы Росфинмониторинга о недвижимости могут скрыть от ее собственников

Раскрытие этой информации позволит преступникам предупредить о проверке соучастников и подельников, скрыть следы преступления и избежать уголовного преследования, говорится в пояснительной записке к законопроекту tass.ru »

2024-9-11 13:33

По материалам Росфинмониторинга возбудили около 100 дел в сфере гособоронзаказа

Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин сообщил, что по одному из уголовных дел в сфере гособоронзаказа возвращено в бюджет более 9 млрд рублей tass.ru »

2024-7-17 12:09

СФ заслушает главу Росфинмониторинга и обсудит отсрочку от призыва на военную службу

Сенаторы также намерены рассмотреть закон о создании особых банковских продуктов для граждан с низкими доходами tass.ru »

2024-7-17 00:04

Автора скандальных постов о теракте в "Крокусе" внесли в перечень Росфинмониторинга

Саудовская Аравия взяла обязательство предоставить своему стратегическому партнеру инвестиции на развитие технологий, энергетики и укрепление обороны tass.ru »

2024-4-17 15:32

Движение ЛГБТ внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Росфинмониторинг внес ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) в список террористических и экстремистских движений. Это следует из данных, опубликованных на сайте службы. Лента.Ру »

2024-3-22 15:14

Список террористов и экстремистов Росфинмониторинга пополнился Каспаровым

Гарри Каспаров (признан в РФ иноагентом) пополнил перечень террористов и экстремистов. Он оказался в списке лиц и организаций, в отношении которых есть сведения о причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Лента.Ру »

2024-3-6 16:38

Группа «Эгмонт» приостановила членство Росфинмониторинга в FATF

Группа подразделений финансовой разведки стран мира «Эгмонт» приостановила членство Росфинмониторинга FATF (Financial Action Task Force). Такое решение принято из-за подрыва доверия Группы к Росфинмониторингу, вызванным его позицией по украинскому конфликту и «выбранными им способами коммуникации». Лента.Ру »

2023-10-20 00:55

Группа международной финразведки приостановила членство Росфинмониторинга

Группа подразделений международной финансовой разведки «Эгмонт» в четверг, 19 октября, заявила, что для поддержания репутации приостановила членство Росфинмониторинга, – сообщает Интерфакс. В заявлении, опубликованном на сайте... newdaynews.ru »

2023-10-20 00:16

Группа "Эгмонт" приостановила членство Росфинмониторинга в объединении финразведок

Такое решение приняли в связи с подрывом доверия ведомству, вызванным его позицией по украинскому конфликту и "выбранными им способами коммуникации" tass.ru »

2023-10-20 22:10

Бывший глава МВД Украины внесен в список террористов Росфинмониторинга

Росфинмониторинг внес в список террористов и экстремистов бывшего главу МВД Украины Арсена Авакова. Также в этот реестр попали экс-командир запрещенного в России нацбатальона «Айдар» Сергей Мельничук и командир запрещенного в России нацполка «Азова» Андрей Билецкий. Лента.Ру »

2023-10-2 17:59

Аспирант МГУ попал в список террористов Росфинмониторинга

Росфинмониторинг внес аспиранта МГУ Азата Мифтахова в список экстремистов и террористов. ФСБ России проверяла его на причастность к запрещенному в РФ сообществу «Сеть». В 2021 году суд приговорил его к шести годам колонии по обвинению в поджоге офиса партии «Единая Россия» в Подмосковье в 2018 году. Лента.Ру »

2023-8-17 15:34

В СП заявили, что уровень исполнения бюджета Росфинмониторинга в 2022 году составил 99,3%

Аудитор Счетной палаты Светлана Орлова отметила, что неисполненные назначения в размере 26 млн рублей обусловлены объективными причинами tass.ru »

2023-6-30 00:26

Законопроект Росфинмониторинга о сопровождении переводов допинформацией еще в разработке

В Росфинмониторинге сообщили об обсуждении вместе с Банком России и рынком разных вариантов tass.ru »

2023-5-19 21:47

Директор Росфинмониторинга описал Путину схему присвоения денег с «Пушкинской карты»

Правоохранители выявили схему похищения бюджетных средств, предназначенных для начисления на «Пушкинскую карту». Об этом директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин сообщил сегодня в ходе встречи с... newdaynews.ru »

2023-3-9 16:29

Путин ответил на жалобы Росфинмониторинга фразой о «жуликах везде»

Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в четверг, 9 марта, рассказал ему о мошенничестве с использованием молодежных «Пушкинских карт» и туристического кэшбека. Лента.Ру »

2023-3-9 15:50

123 дальше →

Ваша ссылка здесь

Партнеры

Реклама