Опасно! Финразведка назвала топ-5 угроз финансовой безопасности России
Это телефонные мошенники, экстремисты, пирамиды, а также теневые схемы с обналичкой и драгметаллами. aif.ru »
теневые - Cвежие новости [ Фото в новостях ] | |
Результатов: 49
Дело Иванова: как арест чиновника вскрыл теневые схемы других работников МО
После ареста бывшего замминистра обороны РФ Тимура Иванова подозрения пали и на других приближенных руководителя российского оборонного ведомства. Не исключено, что в теневых схемах арестованного коррупционера может быть замешана ... newdaynews.ru »
2024-4-26 11:39
Раскрыта схема вывода двух миллиардов рублей в теневые казино
Микрофинансовые организации (МФО) придумали схему обхода запрета на расчеты с онлайн-казино, которая дала возможность вывести в теневой оборот более двух миллиардов рублей. Действия ведомства по отслеживанию подобных операций помогли ЦБ перекрыть доступ к финансовому рынку около 30 МФО. Лента.Ру »
2022-11-17 14:42
В России выявили схему вывода двух миллиардов рублей в теневые казино
Микрофинансовые организации (МФО) использовали схему обхода запрета на расчеты с онлайн-казино. Этот способ позволил вывести в теневой оборот более двух миллиардов рублей. Об этом сообщили в Росфинмониторинге. newdaynews.ru »
2022-11-17 14:14
Росфинмониторинг выявил вывод 2 млрд рублей в теневые казино через МФО
Финансовая разведка выявила схему, позволившую микрофинансовым организациям вывести 2 млрд рублей для расчетов с теневыми казино, сообщил Росфинмониторинг. В результате доступ почти 30 таким организациям к финансовому рынку был закрыт forbes.ru »
2022-11-17 14:10
21.12.2020 19:18 : После расследования об отравлении Навального люди, предоставляющие теневые услуги, стали уходить с черного рынка
После публикации расследования об отравлении оппозиционера Алексея Навального люди предоставляющие теневые услуги стали уходить с черного рынка. Об этом рассказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» корреспондент расследований Daily Storm Даниил Беловодьев. echo.msk.ru »
2020-12-21 19:18
Живые трупы и теневые дозоры — о сериале «Земля монстров»
Пожалуй, я еще никогда не видел столь странные минисериалы, каждая из серий которых не похожа одна на другую и вызывает противоречивые и нелинейные оценки. Каждую серию можно трактовать и так и этак. ru.rfi.fr »
2020-12-20 18:51
Преступники начали маскировать теневые схемы под борьбу с Covid-19
В России преступники начали маскировать теневые схемы по обналичиванию и уклонению от налогов под борьбу с распространением коронавируса. Такое заявление сделал глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, добавив, что злоумышленники... newdaynews.ru »
2020-11-6 12:31
В России теневые преступные схемы стали маскировать под борьбу с коронавирусом
В Росфинмониторинге отметили, что "это касается и схем обналичивания, и уклонения от уплаты налогов, и зачастую попыток хищения средств, выделяемых государством" tass.ru »
2020-11-6 11:38
В России теневые преступные схемы стали маскировать под борьбу с COVID-19
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 преступники стали использовать новые теневые схемы по обналичиванию и уклонению от налогов, сообщил руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. По его словам, нелегальные схемы маскируют под борьбу с COVID-19. kommersant.ru »
2020-11-5 15:57
После теракта в Ницце выясняются теневые зоны маршрута подозреваемого, недавно прибывшего в Европу
Маршрут Брахима А., тунисца 1999 г.р., между его прибытием на континент 20 сентября и нападением на базилику Нотр-Дамв Ницце, трудно восстановить точно, но очевидно, что он находился во Франции всего несколько дней и не был "известен" спецслужбам. inopressa.ru »
2020-10-30 12:13
Теневые подписки и дискриминация мужчин. Как Tinder и Badoo зарабатывают миллиарды долларов на приложениях для знакомств
Онлайн-дейтинг — огромный рынок, на котором вращаются гигантские деньги. Как и все IT-компании, гиганты рынка пытаются зарабатывать больше, правда, сами сервисы при этом не становятся прозрачнее для пользователей.Читать далее... lifenews.ru »
2020-10-25 00:40
Теневые воины Эрдогана
По информации издания, Турция направила в Нагорный Карабах как минимум 1000 сирийских наемников. Эрдоган, кажется, хочет повторить на Кавказе стратегию, зарекомендовавшую себя в Ливии. inopressa.ru »
2020-10-5 14:48
«Теневые выплаты делают работников беззащитными». Эксперт о почасовом МРОТ
В России предложили ввести почасовой МРОТ. При подготовке Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством на 2021-2023 годы планируется обсудить предложения по введению понятия минимального размера часовой ставки оплаты труда. fedpress.ru »
2020-9-15 12:08
В Москве задержаны теневые финансисты
В Москве задержаны теневые финансисты. Четверо граждан подозреваются в незаконном выводе денег за пределы РФ. По предварительным данным, ущерб составил несколько миллиардов рублей. По данным МВД, за каждую операцию задержанные забирали около 7% от суммы перевода. izvestia.ru »
2020-9-2 14:46
В Пензе арестованы "теневые" банкиры, подозреваемые в незаконном обороте 330 млн рублей
Трое жителей Пензенской области арестованы по уголовному делу о незаконной банковской деятельности, в результате которой пострадало более 200 человек, сообщает "МВД Медиа". interfax.ru »
2020-7-20 12:55
В Хакасии теневые банкиры, делающие деньги на обналичивании, представили перед судом
АБАКАН, 17 июня, ФедералПресс. Городской суд столицы Республики Хакасия рассмотрел уголовное дело о незаконных банковских операциях. На скамье подсудимых оказались два предпринимателя, оказывающие финансовые услуги незаконно. fedpress.ru »
2020-6-17 12:45
В Хакасии теневые банкиры, делающие деньги на обналичивании, предстали перед судом
АБАКАН, 17 июня, ФедералПресс. Городской суд столицы Республики Хакасия рассмотрел уголовное дело о незаконных банковских операциях. На скамье подсудимых оказались два предпринимателя, оказывающие финансовые услуги незаконно. fedpress.ru »
2020-6-17 12:45
Теневые фавориты Кубка Гагарина. Кто составит конкуренцию ЦСКА и СКА в борьбе за главный трофей КХЛ?
Плей-офф Кубка Гагарина набирает обороты. В первом раунде соперники провели по три игры, но уже по ним становится ясно, какие команды способны навязать борьбу за престижный трофей двум армейским грандам.Читать далее... lifenews.ru »
2020-3-7 10:00
Исследование: почти четверть ВВП Украины составляют теневые операции
По данным компании Ernst & Young, объем теневой экономики Украины составляет почти $34 млрд tass.ru »
2020-2-17 20:22
ЦБ назвал самые теневые отрасли экономики
Строительная отрасль — самый теневой сектор российской экономики. На нее приходится 29% всех сомнительных операций, говорится в сообщении Банка России. izvestia.ru »
2019-3-19 19:27
Банк России назвал самые теневые секторы экономики
Основная часть сомнительных операций в 2018 году проводилась компаниями строительного сектора, сообщает Банк России, опубликовавший информацию о секторах экономики, формировавших спрос на теневые финансовые услуги. vz.ru »
2019-3-19 19:26
Названы самые теневые секторы экономики России
Банк России разместил на своем сайте информацию о секторах экономики, которые формируют основной спрос на теневые финансовые услуги в 2018 году. Наиболее непрозрачным оказался строительный секторе, на него по итогам года пришлось 29 процентов всех сомнительных операций. Второе место заняла сфера услуг. Лента.Ру »
2019-3-19 17:55
Банк России заново определил теневые отрасли экономики
Банк России раскрыл информацию о секторах экономики, формирующих спрос на теневые финансовые услуги по итогам 2018 года. Как следует из оценки регулятора, основная часть таких сомнительных операций проводилась компаниями... newdaynews.ru »
2019-3-19 13:26
ЦБ отобрал лицензию у московского банка за «теневые» операции
Центробанк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка «Финансово-промышленный капитал», сообщается на сайте регулятора. Кредитная организация участвует в системе страхования вкладов, поэтому... newdaynews.ru »
2018-2-9 09:25
Очередной московский банк поплатился лицензией за теневые операции
Центробанк лишил лицензии московский банк «Стар Альянс», говорится в сообщении регулятора. Банк России уличил кредитную организацию в неоднократных нарушениях требований законодательства в области противодействия легализации... newdaynews.ru »
2018-1-25 09:34
Илья Яшин готовится выслушать «теневые варианты» московских властей
Глава совета муниципальных депутатов Красносельского района Москвы Илья Яшин рассказал о ходе противостояния с московскими властями по поводу проведения праздника «День свободных выборов», назначенного на 24 декабря. infox.ru »
2017-12-20 14:02
ЦБР лишил Регионфинансбанк лицензии за теневые операции
Центробанк отозвал с 17 ноября 2017 года лицензию у московского коммерческого банка "Региональные финансы" (Регионфинансбанк). Банк не является участником системы страхования, на 1 ноября занимал 480 место в банковской системе России по величине активов. vesti.ru »
2017-11-17 08:58
Громкое дело об обналичке в Мастер-банке: теневые банкиры амнистированы
Менеджеры лишенного лицензии Мастер-банка приговорены к условному наказанию и амнистированы по делу о незаконном обналичивании около 13 млрд рублей. Такое решение приняла судья Замоскворецкого суда Москвы Елена Аверченко. newdaynews.ru »
2017-7-26 14:04
Кибератака Petya: первые факты и теневые зоны
Компьютерный вирус распространился во вторник, его воздействие пока неизвестно, но ему, бесспорно, удалось посеять панику во всем мире. Кто уязвим к этой кибератаке, каково ее происхождение и что делать, чтобы не стать жертвой хакеров-вымогателей? inopressa.ru »
2017-6-28 19:32
Теневые доходы получают 20% финнов
Каждый пятый житель Финляндии когда-либо получал теневые доходы, сообщает FlashNord со ссылкой на исследование, проведенное компанией T-Media. В получении теневого заработка признались 20 % опрошенных финнов. utro.ru »
2017-4-11 14:35
«Теневые банкиры» получили по 8,5 лет колонии за вывод за рубеж около 169 миллиардов рублей
Такое решение было принято в Пресненском суде Москвы. vm.ru »
2016-12-28 19:19
Легальные перевозчики вытесняют теневые компании
Свыше 700 нелегальных компаний, работающих на междугородних и международных автобусных рейсах, выявили сотрудники государственного казенного учреждения «Организатор перевозок» с середины 2015 года. Об этом «ВМ» 20 октября сообщили в ведомстве. vm.ru »
2016-10-21 01:06
Handelsblatt: Теневые «тунеядцы» помогут Кремлю залатать дыры в бюджете
Для того чтобы «залатать дыры» в бюджете, российскому правительству временами приходится всерьез рассматривать «курьезные» законопроекты, пишет Handelsblatt. На этот раз в поле зрения Кремля попали официально нигде не работающие россияне, которых в скором будущем могут заставить платить за использование социальной инфраструктуры, отмечает немецкое издание. ИноТВ »
2016-10-5 03:05
Теневые миллиарды полковника Захарченко
В среду история о многомиллиардной сумме, изъятой в ходе обыска у сестры полковника Захарченко, задержанного по делу о хищении в «Нота-банке», получила развитие. Издание «Росбалт» со ссылкой на источник сообщило, что есть данные о швейцарских счетах его отца, на которых хранится около 300 млн евро. bfm.ru »
2016-9-15 06:04
Прибыльнее наркобизнеса: хованская война за теневые доходы похоронного бизнеса
Московские власти усилят охрану мест захоронения. Это решение принято после массовой драки на Хованском кладбище, в результате которой погибли три человека, более 30 были ранены. По предварительной версии, причиной конфликта стала попытка бандитов взять под свой контроль теневые денежные потоки. vesti.ru »
2016-5-16 21:50
От сноса самостроя пострадали теневые олигархи
По данным журналистского расследования, большинством самовольных построек владели крупные бизнесмены, а не малый бизнес aif.ru »
2016-2-12 14:38
Инцидент со сбитым российским бомбардировщиком пролил свет на теневые связи Турции с экстремистами
Анкара спонсирует некоторые из самых заметных фракций сирийской оппозиции. Критики утверждают, что среди них были "Джабхат ан-Нусра" и "Исламское государство". Турция уверяет, что поддерживает только умеренных инсургентов. inopressa.ru »
2015-12-2 11:23
В Москве задержаны "теневые" банкиры
Полиция выявила в Москве группу подпольных банкиров, которые вывели в тень миллиарды рублей, выдавая деньги клиентам прямо в здании одного из торговых представительств, сообщила в понедельник журналистам официальный представитель МВД России Елена Алексеева. utro.ru »
2015-11-23 11:49
Росфинмониторинг: в теневые схемы по гособоронзаказу вовлечены 40 предприятий
Росфинмониторинг разбирается с 40 предприятиями, вовлеченными в теневые схемы по государственному оборонному заказу (ГОЗ), еще по 20 предприятиям заведены уголовные дела, сообщил глава ведомства Юрий Чиханчин на встрече с президентом России Владимиром Путиным. kommersant.ru »
2015-10-12 15:11
РФМ: в гособоронзаказе выявлены теневые схемы
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг, РФМ) выявила около 100 исполнителей контрактов по гособоронзаказу, вовлеченных в теневые схемы, заявил глава ведомства Юрий Чиханчин на встрече с президентом Владимиром Путиным. vesti.ru »
2015-10-12 15:10
Росфинмониторинг: В теневые схемы по гособоронзаказу вовлечены 40 предприятий
Росфинмониторинг разбирается с 40 предприятиями, вовлеченными в теневые схемы по гособоронзаказу, по 20 предприятиям заведены уголовные дела, сообщил глава ведомства Юрий Чиханчин. «В общей сложности порядка 750 таких предприятий мы отобрали, из них 40 предприятий вовлечены в теневые схемы, мы сейчас с ними разбираемся и предупреждаем министерство обороны, и есть 20 предприятий, где идут уголовные дела. vz.ru »
2015-10-12 14:34
Украинцы просят Москву проверить теневые доходы Порошенко
МОСКВА, 25 сентября, РИА ФедералПресс. Общественный совет Украины обратился в Росфинмониторинг с просьбой оказать содействие в расследовании ситуации с выводом денег из украинского бюджета через компанию, якобы связанную с президентом страны Петром Порошенко. fedpress.ru »