2020-2-13 21:42 |
Объем незаконного вывода денежных средств за рубеж уменьшился лишь на 2%
Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты
Подробнее читайте на tass.ru
2020-2-13 21:42 |
Объем незаконного вывода денежных средств за рубеж уменьшился лишь на 2%
Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты
Подробнее читайте на tass.ru
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 февраля, ФедералПресс. Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода вынес приговор организованной преступной группе, которая занималась незаконной банковской деятельностью, сообщается на сайте суда. fedpress.ru »
2018-02-26 15:21
В Северной Столице по подозрению в незаконном обналичивании более 1 млрд рублей задержаны 13 предполагаемых членов ОПГ, рассказал 28 июля "Интерфаксу" информированный источник. В группу входили "черные" бухгалтеры, инкассаторы и курьеры, добавил собеседник агентства. utro.ru »
2017-07-28 14:08
Тринадцать предполагаемых членов ОПГ задержаны в Петербурге по подозрению в незаконном обналичивании более 1 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" в пятницу информированный источник. interfax.ru »
2017-07-28 11:46
Сотрудники правоохранительных органов задержали в Петербурге трех подозреваемых в незаконной банковской деятельности, среди них - продюсер Владимир Смолкин, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в пятницу. interfax.ru »
2017-07-14 11:50
Следственное управление МВД Чечни начало расследование уголовных дел, связанных с незаконным обналичиванием средств через региональное отделение Сбербанка. По версии следствия, 12 фирмами-однодневками, созданными по указанию глава отделения банка Сайд-Магомеда Джабраилова, были совершены незаконные банковские операции на сумму более 1 млрд руб. kommersant.ru »
2017-07-03 21:45
Генпрокуратура (ГП) России утвердила обвинительное заключение по факту незаконного снятия наличных денежных средств в размере 3,1 млрд рублей в отношении 36-летнего россиянина Артура Коваленко.
izvestia.ru »2017-06-06 18:54
Московские полицейские задержали четырёх участников организованной преступной группы, подозреваемых в незаконной банковской деятельности.
Читать далее rt.com »
2017-04-25 18:56
Центральный банк России лишил столичный Маст-банк лицензии еще в июне 2015 года. Кредитное учреждение оказалось в ряду организаций, при помощи которых из страны были выведены 700 миллиардов рублей.
2016-12-07 08:11
В Банке России отметили пятикратное удорожание комиссии за обналичивание денег. Она выросла с 2-3% до 15% от суммы. Об этом сообщил зампред Банка России Дмитрий Скобелкин. "Сейчас вообще можно говорить о том, что наличные деньги стали товаром и поэтому, естественно, торговая выручка, которая в розничной торговле получается, там серьезные торговые точки задействованы. utro.ru »
2016-02-12 11:44