Главными бенефициарами отмывания денег по молдавской схеме стали владелец компаний-подрядчиков РЖД Алексей Крапивин, совладелец IT-холдинга Марвел Сергей Гирдин и владелец группы Ланит Георгий Генс. Об этом сообщает в своем расследовании Новая газета.

Издание утверждает, что господин Крапивин указан единственным владельцем компаний Redstone Financial Ltd и Telford Trading S. A. в панамских архивах. Его компании с 2011 по 2014 год получили на свои счета в швейцарском банке $277 млн. По данным газеты, почти все деньги поступили от фиктивных офшорных компаний, в пользу которых молдавские судебные приставы списывали деньги со счетов российских банков. Новая газета отмечает, что компании Алексея Крапивина крупнейшие подрядчики РЖД. Отец бизнесмена был советником бывшего главы корпорации Владимира Якунина. В панамских архивах также указана компания с Британских Виргинских.

Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на kommersant.ru