Полиция 23 регионов провела крупномасштабную операцию по задержанию организаторов кредитной компании, подозреваемых в обмане и хищении денег у 10 тыс. человек, совокупный ущерб которым превысил 100 млн рублей, сообщили в МВД России.

«При участии специалистов Банка России проведена крупномасштабная операция по документированию противоправной деятельности руководства ООО Кредитно-производственная компания «Рост», имеющего признаки многоуровневой финансовой пирамиды», - сообщается на сайте ведомства.

В МВД уточнили, что указанная компания была создана двумя жителями Казани, один из которых ранее дважды судим за мошенничество, каких-либо лицензий на привлечение денежных средств граждан не имеет, в реестре микрофинансовых организаций не состоит.

«По имеющейся информации, руководители общества в период с декабря 2013 года по настоящее время привлекали денежные средства граждан под предлогом выплат высоких дивидендов. Вкладчикам сообщали, что их сбережения будут инвестированы в высокодоходные финансовые проекты, которые в действительности не имели никакого экономического смысла, а выплаты осуществлялись за счет денежных поступлений от новых вкладчиков. Кроме того, с конца 2014 года вместо денег потерпевшим выдавались сертификаты на право получения акций иностранной компании, фактически не имеющей соответствующих активов», - говорится в сообщении.

По данным полиции, для вовлечения в финансовую пирамиду максимального количества людей, подозреваемые учредили порядка 40 дополнительных филиалов на территории 23 российских субъектов. Головной офис находился в Казани. Организаторы широко рекламировали свою деятельность через собственный сайт, печатные издания, а также популярные социальные сети.

В ходе операции, в которой было задействовано свыше 300 полицейских, проведено более 80 обысков, изъяты предметы и документы, имеющие доказательственное значение по делу.

«Согласно предварительным данным, жертвами кооператива стали более десяти тысяч граждан, совокупный ущерб которым превысил 100 млн рублей. По данному факту ГСУ МВД по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере», - отметили в МВД.

Организаторы и наиболее активные участники группы - всего шестеро человек - задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ, рассматривается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения.

Мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств указанной противоправной деятельности, а также на обеспечение возмещения причиненного гражданам ущерба, продолжаются.

Закладки:.

Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на vz.ru