Обыски прошли в новгородском филиале банка Ростфинанс

2016-7-14 18:00

В новгородском отделении банка РостФинанс прошли обыски в рамках дела о незаконном обналичивании средств, пишет Интерфакс со ссылкой на заявление прокуратуры. Речь идет о незаконном обналичивании около 500 млн руб.

в 2012-2014 гг. По версии следствия, группа из трех жителей города, один из которых был сотрудником банка, и иных пока не установленных лиц получила за незаконное обналичивание около 30 млн руб. , создав около 30 фирм-однодневок. Обналичивание совершалось через организации Санкт-Петербурга и Новгородской области. .

Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на

обыски прошли новгородском филиале банка ростфинанс

Источник: kommersant.ru Рейтинг новостей: 307

обыски прошли → Результатов: 126 / обыски прошли - фото


Фото: Лента.Ру

Обыски прошли у российской судьи и трех ее подчиненных

В Ростове-на Дону силовики провели обыски у председателя Советского суда города Елены Кобелевой. Обыски также прошли у трех ее подчиненных. Следователи полагают, что Кобелева и другие судьи за вознаграждение принимали необоснованные решения в пользу местного бизнесмена. Лента.Ру »

2023-11-16 11:26

Фото: Лента.Ру

Обыски прошли у начальника следствия отдела полиции российского региона

В Ростове оперативники регионального Управления ФСБ России с шести утра проводили обыск в доме начальника следствия отдела полиции № 3 Артура Мирзояна. Силовика подозревают в превышении должностных полномочий. Лента.Ру »

2023-08-31 16:40

Обыски прошли у высокопоставленных судей в Ростове-на-Дону

В судах и по месту жительства высокопоставленных судей в Ростове-на-Дону прошли обыски. Об этом сообщил в среду, 5 апреля, источник «Известий». Обыски на этой неделе провела ФСБ совместно с сотрудниками центрального аппарата Следственного комитета. izvestia.ru »

2023-04-05 19:54

Обыски прошли в регионах РФ в рамках дела в отношении экс-депутата Пономарева

В регионах РФ проходят обыски в рамках дела в отношении экс-депутата Ильи Пономарева (настоящий материал касается физического лица Ильи Пономарева, выполняющего функции иноагента). Об этом в четверг, 29 декабря, сообщил источник «Известий». izvestia.ru »

2022-12-29 08:42

Фото: newdaynews.ru

Обыски прошли в здании Европарламента в Брюсселе

Полиция Бельгии в понедельник, 12 декабря, провела обыски в здании Европейского парламента (ЕП) в Брюсселе в рамках расследования дела о коррупции, – сообщает французское агентство AFP. Агентство со ссылкой на бельгийскую... newdaynews.ru »

2022-12-12 21:26

Ваша реклама здесь

Обыски прошли в офисе заповедника «Костомукшский» в Карелии

В Костомукше в Карелии возбуждено уголовное дело по факту нецелевого расходования бюджетных средств в заповеднике «Костомукшский». В офисе заповедника, в квартире его директора Сергея Тархова и в квартире его зама по экономике и финансам Гузэли Кулиевой прошли обыски. izvestia.ru »

2022-07-08 18:31

Обыски прошли у депутата Тульской облдумы Бороненко по делу о мошенничестве

По словам источника в правоохранительных органах, речь идет об Александре Бороненко, при этом собеседник агентства не уточнил процессуальный статус парламентария tass.ru »

2021-12-24 20:17

Обыски прошли у нового главы Краснодара Алексеенко

Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в кабинете и по месту жительства нового мэра Краснодара Андрея Алексеенко, сообщил "Интерфаксу" информированный источник. interfax.ru »

2021-12-22 11:36

Фото: newdaynews.ru

Обыски прошли в одном из ОВД Москвы: полицейского подозревают в получении взятки

В здании ОВД по району Гольяново на востоке Москвы в ночь на среду прошли оперативно-следственные действия. По данным столичного главка полиции, один из сотрудников отдела подозревается во взяточничестве. newdaynews.ru »

2021-12-08 10:54

дальше еще 117 новостей →

Ваша ссылка здесь

Партнеры

Реклама

Самое свежее

Реклама