Один из пяти банков Андорры уличили в отмывании денег российских преступных группировок

2015-3-11 05:09

Минфин США обвинил Banca Privada d'Andorra в отмывании денег преступных группировок из России, Венесуэлы и Китая, сообщает 11 марта AP. Правительство Андорры ввело в банк двух управляющих, а руководство банка инициировало внутреннее расследование по данному делу.

Сообщается, что банк совершил транзакции на сотни миллионов долларов, которые имели все признаки незаконных сделок. .

Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на

пяти банков андорры уличили отмывании денег российских преступных

Источник: kommersant.ru Рейтинг новостей: 101

пяти банков → Результатов: 23 / пяти банков - фото


Moody's снизило BSFR ФК "Открытие" и рейтинги еще пяти частных банков РФ

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service провело рейтинговые действия в отношении шести российских банков в частной собственности: ФК "Открытие", банков "Санкт-Петербург", "Возрождение", "Центр-Инвест", Зенит банка, Промсвязьбанка, говорится в сообщении агентства. interfax.ru »

2015-02-25 20:10

дальше еще 14 новостей →

Ваша ссылка здесь

Партнеры

Реклама

Самое свежее

Реклама