ЦБ определил признаки карт и электронных кошельков, используемых в теневом бизнесе

2021-9-10 13:28

ЦБ РФ определил критерии, которые помогут банкам выявить платежные карты и электронные кошельки, вовлеченные в теневой бизнес - незаконные онлайн-казино, финансовые пирамиды, нелегальные форекс-дилеры и криптовалютные интернет-обменники, говорится в сообщении регулятора.

Подробнее читайте на

определил признаки карт электронных кошельков используемых теневом бизнесе

определил признаки → Результатов: 1 / определил признаки - фото


ЦБ определил признаки мошеннических операций при снятии наличных в банкоматах

Среди таких признаков — непривычное время суток, нетипичная сумма или местонахождение банкомата. Поможет ли это в борьбе с мошенниками? bfm.ru »

2025-08-21 16:26

Фото: Лента.Ру

Минюст определил признаки самозанятых

Министерство юстиции России разработало законопроект, определяющий признаки самозанятых граждан. Согласно документу, самозанятые не должны быть индивидуальными предпринимателями и обязаны будут встать на налоговый учет. Лента.Ру »

2017-07-06 17:05