Опубликован список банков-участников молдавской схемы вывода денег

2015-11-16 04:37

МВД России раскрыло список банков, которые участвовали в так называемой молдавской схеме, сообщает РБК. Участники этой группы вывели из России в Молдавию крупную денежную сумму. Почти половина участников действующие банки.

Среди действующих оказались Мособлбанк, Балтика, Морской, Темпбанк, Стратегия, Окский объединенный кредитный банк, Кредитинвест и Смарт-Банк. У большей части банков, представленных в списке, уже отозвана лицензия. В их число входят Российский кредит, Транспортный, Западный, Маст-банк и другие банки. Как сообщал Ъ, на прошлой неделе ГУ МВД России по Ростовской области предъявило обвинение в мошенничестве в особо крупном размере бизнесмену Александру Григорьеву, одному из организаторов группы, которая вывела за границу порядка $46 млрд. Пока ему инкриминируются несколько преступных эпизодов, связанных с махинациями со средствами банка Донинвест. Ущерб от них следствие оценивает в.

Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на

опубликован список банков-участников молдавской схемы вывода денег

Источник: kommersant.ru Рейтинг новостей: 299

опубликован список → Результатов: 84 / опубликован список - фото


Фото: Лента.Ру

Опубликован список поручений Путина по итогам послания

Опубликован список поручений президента России Владимира Путина по итогам послания Федеральному собранию. Перечень опубликован на официальном портале Кремля. Ответственным за выполнение поручений назначен премьер-министр Михаил Мишустин, а по ряду узкопрофильных поручений, кроме него — Набиуллина, Володин и другие. Лента.Ру »

2024-04-01 13:30

Ваша реклама здесь

Фото: Лента.Ру

Опубликован список госпитализированных после теракта в «Крокусе»

После теракта в «Крокусе» было госпитализировано 107 человек. Список пострадавших в результате стрельбы и пожара в концертном зале к Красногорске опубликовало МЧС. Список опознанных погибших ранее обещал выложить в публичный доступ губернатор Московской области Андрей Воробьев. Лента.Ру »

2024-03-23 10:23

Фото: Лента.Ру

Опубликован список членов экипажа сбитого под Белгородом Ил-76

Появился список членов экипажа российского военного самолета Ил-76, который сбили под Белгородом. По их данным, на борту находился командир корабля Беззубкин С. , его помощник Чмирев В. , штурман Высокин А. Лента.Ру »

2024-01-24 19:23

Фото: Лента.Ру

Опубликован список 13 ликвидированных в Харькове французов. Что известно о воевавших за ВСУ наемниках?

Французские волонтеры из организации SOS Donbass, которые общаются с соотечественниками на подконтрольных Киеву территориях, опубликовали неполный список ликвидированных в Харькове французских наемников. Лента.Ру »

2024-01-22 13:01

Фото: Лента.Ру

Опубликован список погибших в авиакатастрофе в Афганистане

Опубликован список погибших в авиакатастрофе в Афганистане. На борту самолета Falcon 10В находились шесть человек — пассажиры Анна Е. и Анатолий Е. , а также члены экипажа — Дмитрий Б. , Аркадий Г. Лента.Ру »

2024-01-21 12:11

дальше еще 75 новостей →

Ваша ссылка здесь

Партнеры

Реклама

Самое свежее

McDonald’s отменила целевые показатели по равенству и инклюзивности для сотрудников

McDonald’s решила отказаться от целевых показателей для сотрудников и поставщиков в области разнообразия, равноправия и инклюзивности. В частности компания заявила, что больше не будет требовать от поставщиков брать на себя обязательства по достижению «показателей разнообразия», а также откажется от участия во внешних исследованиях, оценивающих корпоративное разнообразие.

В АТОР сообщили о запрете Минэкономразвития продавать туры в Абхазию

Минэкономразвития запретило российским туроператорам продавать туры в Абхазию, сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян. Он назвал такое решение «воспитательной работой» с абхазским бизнесом.

«Может занять годы»: аналитики оценили сроки снижения цен на кофе

Цены на кофе продолжают расти и после достижения рекордных значений, на их снижение могут потребоваться годы, прогнозируют аналитики. На этой неделе фьючерсы на кофе сорта арабика поднимались до максимума почти за 50 лет.

Цена нефти Brent превысила $74 за баррель на фоне перспективы ужесточения санкций

Цены на нефть растут на фоне перспективы более жестких санкций против России и Ирана, пишет Bloomberg. Советник Трампа пообещал серьезные изменения в Иране после вступления избранного президента в должность и возвращения к «максимальному давлению» на Иран, а администрация Байдена, по данным агентства, изучает возможность введения более жестких санкций против российского экспорта.

Эмбарго с лазейками: зачем Россия ввела нестрогий запрет на поставки урана в США

Россия ограничила экспорт урана в США, но, по мнению экспертов, этот шаг вряд ли сможет остановить российские поставки, по крайней мере в ближайшем будущем. Удастся ли Москве наказать Вашингтон за антироссийские санкции, разбирался Forbes

Российские туристы начали отменять туры в Абхазию на фоне беспорядков в Сухуми

Российские туристы начали отменять туры в Абхазию, сообщила АТОР. По данным туроператоров, отдых в Абхазии будущим летом уже забронировали до 120 000 человек. По их прогнозу, всего на отдых в Абхазию могли бы отправиться до 1,6 млн россиян.

«Главный дурак в цепочке»: как инвесторы раздувают пузырь в коммерческой недвижимости

Московские офисы и небольшие магазины в жилых домах стремительно дорожают еще на стадии строительства, потому что с некоторых пор они стали объектом пристального интереса со стороны частных инвесторов, и девелоперы, увидев растущий спрос, сильно подняли цены.

Реклама