В Оренбурге сотрудники полиции задержали четырех участников организованной группы. Они подозреваются в незаконном обналичивании денег на общую сумму в 2 млрд руб. с использованием платежных терминалов, сообщили в МВД России.

Установлено, что в противоправной деятельности использовалось более 3000 платежных терминалов, расположенных в Московской, Оренбургской, Самарской, Саратовской и иных областях. Получаемые от граждан денежные средства в нарушение закона не зачислялись на специальные банковские счета, а накапливались и предоставлялись в качестве наличности заинтересованным предпринимателям, говорится в сообщении ведомства. Как отмечают в МВД, бизнесмены, заинтересованные в обналичивании средств, переводили соответствующие суммы по безналичному расчету, за свои услуги участники группировки взимали комиссию в 3,5%. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье Незаконная банковская деятельность УК РФ. Сотрудниками правоохранительных органов проведено более 40 обысков по местам жительства и работы.

Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на kommersant.ru