2016-2-18 14:37 |
Итальянские газеты сообщают, что прокуратура города Болоньи начала расследование с целью прояснить, действительно ли Билал Эрдоган приехал в Италию с "крупной суммой денег" в рамках предполагаемого "проекта бегства".
Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты
Подробнее читайте на inopressa.ru
Отмывание денег с помощью криптовалют в прошлом году выросло на 30% в сравнении с 2020 годом, достигнув $8,6млрд. Такие данные опубликовала в среду блокчейн-платформа Chainalysis. Как отмечают ее аналитики, увеличение на 30% неудивительно, учитывая существенный рост как законной, так и нелегальной деятельности с криптовалютами в 2021 году. kommersant.ru »
2022-01-26 19:32
В Высоком суде Лондона продолжается разбирательство по двум делам: банк «Санкт-Петербург» против предпринимателя Виталия Архангельского и наоборот. На одном из последних заседаний речь шла об «Альфа-Банке» и таинственной роли ФСБ в назначении и снятии топ-менеджеров финансовых организаций, которая то ли была, то ли нет. abnews.ru »
2016-02-05 10:24
Американская прокуратура начала процессуальные действия с целью изъятия 14 миллионов долларов у одного из участников преступной схемы, разоблаченной покойным адвокатом Сергеем Магнитским, пишет The Times. ИноТВ »
2015-12-04 21:45
Американские власти предъявили штраф в размере 8 миллионов долларов игорной корпорации Caesars Entertainment, обвинив одного из крупнейших в мире операторов сети казино в отмывании денег. vesti.ru »
2015-09-08 21:58
Надзорные органы Великобритании, США и России заподозрили Deutsche Bank в сомнительных операциях, направленных на отмывание денег, а также в нарушении введённых против России и Ирана санкционных режимов. Читать далее rt.com »
2015-08-14 04:55
Сотрудников немецкого банка подозревают в том, что они помогали клиентам перепродавать в Великобритании акции, приобретенные за рубли aif.ru »
2015-08-14 03:57
В фокусе внимания следствия - "зеркальные сделки" российских клиентов германского банка в Москве и Лондоне, незаконный вывод капиталов и обмен рублей на доллары, а также возможное нарушение антироссийских санкций. dw.de »
2015-08-04 05:32
Британский регулятор финансового рынка начал проверку в отношении возможного отмывания денег московским филиалом Deutsche Bank. Расследование может перерасти в уголовное. dw.de »
2015-07-16 13:56
Предлагается судить за отмывание денежных средств тех, кто пытается сбыть похищенное, даже если не удалось выяснить, по чьей вине было совершено преступление bfm.ru »
2015-06-15 18:44