2017-3-21 16:47 |
Как минимум 27 банков ФРГ проводили сомнительные платежи, самую крупную сумму - 27,4 млн долларов - получил Commerzbank, на счета Deutsche Bank поступило около 24 млн. В немецких фирмах и у немецких частных лиц таким путем осело 66,5 млн долларов.
Через финские компании было выведено около 19 млн евро. .
Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты
Подробнее читайте на newsru.com
Уголовное дело о мошенничестве и отмывании денег при реализации нацпроекта возбуждено в Якутии. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по республике 3 сентября.
izvestia.ru »2020-09-03 08:27
Претензии Испании к депутату Резнику не повлияют на его статус или право переизбраться в Думу при следующем созыве. vesti.ru »
2016-03-13 14:34
Суд 6 января в Нью-Йорке станет первой попыткой изъять имущество у физических лиц в продолжение разоблачений Сергея Магнитского. Путь 2 млн долларов удалось проследить до банковских счетов на Манхэттене, принадлежавших Денису Кацыву. inopressa.ru »
2015-12-04 10:32
Фигурантами дела об отмывании незаконно нажитых средств, которое расследует швейцарская прокуратура, являются не только бывший российский министр сельского хозяйства Елена Скрынник, но и ее родственники. polit.ru »
2015-10-29 16:06
Среди фигурантов дела об отмывании денег, расследуемого прокуратурой Швейцарии в отношении бывшего министра сельского хозяйства России Елены Скрынник, числятся ее близкие родственники. Об этом сообщил осведомленный источник. Лента.Ру »
2015-10-29 15:57
В уголовном деле, расследуемом швейцарской прокуратурой, наряду с экс-министром сельского хозяйства России Еленой Скрынник фигурируют её близкие родственники, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией.
2015-10-29 14:20
Счета экс-министра Минсельхоза России Елены Скрынник арестованы. Информацию подтвердили в федеральной прокуратуре Швейцарии в среду. На заблокированных счетах бывшего министра 60 млн швейцарских франков. abnews.ru »
2015-10-28 20:33
Полиция Тайваня в ночь на среду спасла от похитителей председателя совета директоров и мажоритарного акционера гонконгской энергетической компании Pearl Oriental Oil Вон Юйгуаня (Wong Yuk-Kwan), который пропал около месяца назад, передает "Би-би-си". interfax.ru »
2015-10-28 13:34
Экс-глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко утверждает, что располагает информацией об участии представителей "политической верхушки" Украины в "отмывании" похищенных из бюджета денег через оффшорные компании. interfax.ru »
2015-10-15 14:16
"Альтернатива для Германии" и "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" остались в стороне от договоренностей
Премьер-министр страны Эди Рама пояснил, что 90% родителей в республике потребовали закрыть платформу
По данным опроса социологической службы United Surveys, 27% респондентов верят в обещания Киева по этому вопросу
Помощник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что скептически относится к возможности заключения некой "большой сделки" между Вашингтоном и Пекином
Президент Франции боится повторить судьбу своего предшественника, сообщает газета
Организаторы протеста сообщили, что ожидается 15-минутная акция молчания и "студенческие перфомансы" без выступлений каких-либо спикеров
Перед новым правительством стоят серьезные вызовы, отметил Ахмед аш-Шараа