ЦБ отобрал лицензии у двух банков-прачечных / ... за сомнительные транзакции в крупных объемах

2015-11-24 08:50

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка Балтика и Самарского ипотечно-земельного банка (Ипозембанк), сообщает пресс-служба регулятора. Самарский банк лишился лицензии в связи с несоблюдением требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного и качественного представления информации в уполномоченный орган, уточняется в сообщении Центробанка.

Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на newdaynews.ru

отобрал лицензии банков-прачечных сомнительные транзакции крупных объемах

508 +

Источник: newdaynews.ru

Рейтинг новостей: 508

И проблемного краснодарского банка

Центробанк лишил лицензии на осуществление банковских операции два банка – московский «Европейский стандарт» и краснодарский «Новопокровский», сообщается на сайте регулятора. Обе финансовые организации участвуют в системе страхования вкладов. newdaynews.ru »

Финансы

2017-12-04 09:35