2017-6-19 08:57 |
Банк России принял решение об отзыве лицензий у московской небанковской кредитной организации Фидбэк и петербургской небанковской кредитной организации Расчетный финансовый дом. Бизнес «Фидбэка» практически полностью был ориентирован на проведение «теневых» валютно-обменных операций.
При этом компанией активно осуществлялись мероприятия по уклонению от предусмотренных законодательством в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, говорится в сообщении на сайте ЦБ.
Деятельность кредитной организации «Расчетный финансовый дом» с конца 2016 года ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций. При этом компания также не соблюдала требования законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. .
Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты
Подробнее читайте на vz.ru
Источник: vz.ru | Рейтинг новостей: 187 |