2024-2-21 09:09 |
Соответствующее решение принято в связи с допущенными кредитной организацией нарушениями.
Банк России сообщил в среду об отзыве лицензии у АО «КИВИ Банк».По информации ЦБ РФ, решение отозвать лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации, занимавшей 89-е место в банковской системе РФ по величине активов, принято в связи с систематическими нарушениями ею требований законодательства о противодействии отмыванию незаконных доходов и финансированию терроризма.Кроме того, в течение последних 12 месяцев к банку пять раз применяли меры из-за нарушения им законов, регулирующих банковскую деятельность.Установлено, что банк проводил высокорисковые операции. Речь идет, в частности, о переводах средств физлиц криптообменникам, нелегальным онлайн-казино и букмекерским конторам.Сообщается о многочисленных случаях открытия использования банком персональных данных физлиц без их ведома для открытия QIWI-кошельков.«Информация о проводившихся Банком операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, направлена Банком России в правоохранительные органы», - говорится в публикации.Ранее сообщалось об аннулировании ЦБ РФ лицензии Райффайзенбанка на депозитарную деятельность.
Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты
Подробнее читайте на aif.ru
