2015-3-6 09:30 |
Банк России с 6 марта отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московской небанковской кредитной организации Дельта Кей. «Дельта Кей» не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю.
«При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций с наличными денежными средствами в крупных объемах», - говорится в сообщении на сайте Банка России.
Согласно данным отчетности, по величине активов «Дельта Кей» на 1 февраля занимало 805 место в банковской системе России.
С момента назначения Эльвиры Набиуллиной главой Банка России летом 2013 года до 16 октября 2014 года ЦБ отозвал лицензии более чем у 100 кредитных организаций.
Расчистка банковского сектора, кульминацией которой стал отзыв лицензии у Мастер-банка, в прошлом году вызвала массу проблем у небольших региональных банков, вкладчики которых кинулись забирать свои средства.
Закладки:.
Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты
Подробнее читайте на vz.ru
| Источник: vz.ru | Рейтинг новостей: 102 |
