ЦБ отозвал лицензию у московского «Регионфинансбанка»

ЦБ отозвал лицензию у московского «Регионфинансбанка»
фото показано с abnews.ru

2017-11-17 09:15

Центробанк России отозвал лицензию у московского ООО КБ «Регионфинансбанк» и назначил в нем временную администрацию. Об этом регулятор сообщил в пятницу. В ЦБ отметили, что банк был ориентирован на проведение «теневых» валютно-обменных операций.

Эти данные не отражались в отчетности. Более того, такие операции проводились, несмотря на запрет Центробанка. Также регулятор установил многочисленные нарушения требований законодательства в области противодействия отмыванию незаконно полученных доходов и финансированию терроризма. Банк не предоставлял полную информацию по операциям, которые подлежат обязательному контролю. Ранее ЦБ отозвал лицензию у НКО «Платежный клиринговый дом». Регулятор посчитал, что организация также не соблюдала законодательство по отмыванию доходов и финансированию терроризма. .

Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на

регулятор отозвал лицензию

Источник: abnews.ru Рейтинг новостей: 71

регулятор отозвал → Результатов: 5 / регулятор отозвал - фото


Регулятор отозвал лицензию у банка и НКО

Банк России отозвал лицензии на осуществление банковской детельности у Межрегионального клирингового банка и небанковской кредитной организации "Столичная расчетная палата". Лицензии у обеих организаций отозваны ввиду наличия реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков. utro.ru »

2016-12-22 10:14

Регулятор отозвал лицензию у петербургского банка «Тетраполис» - Он занимал 533 место в банковской системе

Центральный Банк РФ отозвал лицензию у петербургского банка «Тетраполис». Информацию об этом в пятницу опубликовали на сайте ЦБ. «Тетраполис» занимал 533 место в банковской системе России. По информации ЦБ, кредитное учреждение не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений об операциях, которые подлежат обязательному контролю. abnews.ru »

2016-09-02 10:35

Фото: fedpress.ru

Регулятор отозвал лицензию у «Лесбанка»

НОВОСИБИРСК, 6 октября, РИА ФедералПресс. За год численность пенсионеров в Новосибирской области выросла почти на 17 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения ПФР. fedpress.ru »

2015-10-06 10:00

Фото: fedpress.ru

Регулятор отозвал лицензию у дальневосточного «Далта-банка»

МОСКВА, 21 августа, РИА ФедералПресс. Центральный банк сегодня отозвал лицензию у дальневосточной кредитной организации «Далта-банк», говорится на сайте ЦБ fedpress.ru »

2015-08-21 08:31

Ваша ссылка здесь

Партнеры

Реклама

Самое свежее

Трейдер Звездин: курс доллара может взлететь до 150 рублей

Эксперт спрогнозировал рост курса доллара до 150 рублей. Если в ближайшее время Россия не найдет выход из санкционного давления и не будет урегулирована ситуация на Украине, курс доллара США к российскому рублю может вырасти до 150 рублей, заявил в интервью «Известиям» финансовый аналитик, трейдер Артем Звездин.

Россиянам разрешили не платить по кредитам без штрафов

ЦБ РФ объявил послабления по кредитам из-за введенных Западом санкций.  ЦБ РФ призвал банки не вводить штрафы и пени по кредитам из-за санкций. Центробанк РФ объявил о послаблении по кредитам в связи с введением санкций.

В ЦБ опровергли возможность подорожания кредитов для непривитых заемщиков

Банк России опроверг возможность подорожания кредитов для невакцинированных граждан. В ЦБ РФ заявили, что не получал предложений по дискриминации непривитых от COVID-19 заемщиков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Госдума выяснит причины ускоренного вывоза золота из России

Депутаты Госдумы решили найти пропавшее российское золото. Депутаты Госдумы заинтересовались причинами вывоза золота из России в течение последних двух лет. Депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев считает, что решением этой финансовой проблемы должны заняться Комитет Госдумы по финрынку и Центробанк, сообщает ИА Regnum.

Максимальная ставка по вкладу в рублях выросла

В десяти крупнейших банках России максимальная ставка по вкладам в рублях составила 7.54% во второй декаде февраля. ПО данным ЦБ, в первой декаде ставка равнялась 7.5%. В десятку сходят «Сбербанк», «Газпромбанк», «Альфа-банк» и другие крупные банки.

ЦБ рассказал, кто сможет воспользоваться правом на ипотечные каникулы

Согласно законопроекту об ипотечных каникулах, отсрочка будет предоставляться только по кредитам, взятым уже после вступления в силу соответствующих законодательных норм. «Воспользоваться правом на каникулы смогут только те заемщики, кто заключит ипотечный договор после вступления закона в силу», — рассказал в интервью «Российской газете» руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута.

ЦБ предлагает ограничить доступ граждан к рынку форекс

ЦБ считает, что рынок форекс должен быть доступен только квалифицированным инвесторам, заявил зампред регулятора Владимир Чистюхин в интервью ТАСС. Сейчас разрабатывается законопроект о категориях инвесторов, в который будет включено положение о том, что рынок форекс должен быть доступен только для квалифицированных инвесторов.