Банк России оценил объем сомнительных операций с участием небольших туристических компаний, пишет РБК со ссылкой на данные ЦБ. Регулятор подсчитал, что на теневой оборот наличности в секторе турфирм в 2016 году приходилось в России от 48 млрд до 60 млрд рублей.

Как пояснил изданию сотрудник службы внутреннего контроля одного из крупных банков, схема по обналичке с участием туристических компаний выглядит следующим образом.

Турфирма просит клиента оплатить путевку наличными. Вместо чека из кассы выдается приходно-кассовый ордер. К концу дня у компании появляется достаточно большой объем неучтенных наличных.

Эти деньги турфирмы продают за безнал другим компаниям, заключая с ними фиктивный договор на оказание услуг.

«Для одних это обналичка, для других - возможность довольно просто вывести деньги за рубеж, тем более что трансграничные платежи для турфирм - стандартная работа», - добавил собеседник издания.

Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на polit.ru