В Санкт-Петербурге, в рамках расследования уголовного дела о незаконной банковской деятельности сотрудники регионального управления МВД России провели выемку документов в филиале банка Югра. По одной из версий, к финансовым махинациям могли быть причастны сотрудники кредитного учреждения.

В ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Ъ подтвердили факт проведения следственных действий в офисе одного из финансовых учреждений, располагающихся по Суворовскому проспекту, в рамках уголовного дела, ранее возбужденного по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Подробности расследования пока не раскрываются. По неофициальным данным, уголовное дело было возбуждено еще в прошлом году. А визит в отделение банка сотрудники полиции нанесли 12 июня этого года. Силовиков интересовали финансовые документы, связанные с проводкой средств между счетами нескольких фирм. Как полагают следователи, деньги переводились, а затем обналичивались под предлогом оплаты сделок, имеющих все признаки фиктивности.

Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на kommersant.ru