Почетный консул Украины арестован в Греции за организацию финансовой пирамиды

2016-5-12 11:44

Полиция Греции в ходе крупномасштабной операции задержала членов транснациональной преступной группировки, в течение 10 лет занимавшейся строительством финансовой пирамидой; среди организаторов оказался и почетный консул Украины на Крите.

Согласно сообщению полиции, арестованы пять организаторов группировки и 18 членов, среди которых 12 граждан Греции, два - Турции, два - Кипра, один - России и один - Индии. По данным Афинского агентства новостей, среди организаторов оказался, предположительно, почетный консул Украины на Крите, передает РИА «Новости».

Расследование установило, что с 2005 года группировка использовала не менее 60 офшорных компаний в Белизе, на Виргинских и Маршалловых островах, Сейшелах, в других странах. Счета были открыты в десятках стран, таких как Сан-Марино, Белиз, Панама, Эстония, Латвия, Украина, Черногория, Сингапур, Багамы, говорится в сообщении.

С 2012 года были основаны три фонда, и до мая 2015 года, когда была приостановлена работа их структур, преступная организация перевела на счета 190 миллионов долларов США и 1,5 млн евро, доверенных ей инвесторами. Организация располагала тремя юристами, которые рассылали обманутым инвесторам фальшивые письма с отчетами об использовании их средств, сообщила полиция.

Среди жертв группировки - известный судовладелец, который сам проходит обвиняемым по другим делам. Он вместе с матерью инвестировал большие суммы денег, потери составили 81 млн долларов, говорится в сообщении.

Афинское агентство сообщает, что в расследование дела были вовлечены и украинские власти. Почетный консул должен предстать перед следственным судьей и опровергнуть обвинения, согласно которым примерно в 2009 году он якобы «взял на себя управление преступной организации, стремясь к совершению уголовного преступления - мошенничества».

Фамилию консула агентство не указывает, но газета «Прото тема» сообщает, что это - Иоаннис Литинас, а группировка собрала с инвесторов полмиллиарда евро. СМИ сообщают, что Литинас отверг обвинения в мошенничестве и заявил, что он был введен в заблуждение своим партнером и не знал, что его влияние используют для привлечения инвесторов из Украины с целью аферы. Некоторые СМИ сообщают, что жертвами мошенников стали украинские политики.

Почетный консул может не являться гражданином той страны, которая его назначает, и он не является штатным сотрудником МИДа. Основная задача почетного консула - содействовать развитию отношений, в том числе экономических и торговых связей, туризма между странами, городами, регионами.

На сайте посольства Украины говорится, что почетным консулом Украины в Ретимно (Крит) является Иоаннис Литинас.

Информацию об арестованном гражданине России пока получить не удалось.

Закладки:.

Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на

украины консул почетный организаторов греции говорится литинас группировки

украины консул → Результатов: 18 / украины консул - фото


Посольство Украины подтвердило арест почетного консула на Крите

Украинское посольство в Афинах подтвердило факт задержания почетного консула на Крите, но пока не располагает подробностями. На запрос в посольстве Украины в Греческой Республике ответили, что указанный факт имел место. vz.ru »

2016-05-12 13:05

Консул Украины в России посетил Савченко

Консул Украины в России посетил осужденную украинскую летчицу Надежду Савченко. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своем твиттере. "Только что консул вышел от Савченко. Она прекратила голодовку по просьбе ... gazeta.ru »

2016-04-20 20:15

Глава МИД Украины заявил о нападении на консула в Грозном

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал в своем твиттере, что украинский консул пострадал при нападении в Грозном. Согласно записи Климкина, консул пострадал при нападении на главу Комитета против пыток Игоря Каляпина 16 марта. polit.ru »

2016-03-17 19:31

Уволен надевший футболку с портретом Владимира Путина украинский консул

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что почетный консул Украины в Турции Левент Айдын, который надел футболку с изображением президента России Владимира Путина, покидает пост. Левент Айдын помог многим украинским гражданам, и есть вопрос принципа. kommersant.ru »

2015-07-13 23:37

Надевший футболку с Путиным почётный консул Украины в Турции уволен

Надевший футболку с Путиным почётный консул Украины в Турции уволен, заявил министр иностранных дел страны Павел Климкин. Накануне украинские СМИ сообщали, что Левент Айдын пришёл на официальное мероприятие в футболке с изображением президента России.

2015-07-13 21:55

Консул Украины в Турции надел футболку с Путиным

Почетный консул Украины в Турции Левент Айдын явился на официальное мероприятие в футболке с изображением президента России Владимира Путина. Об этом сообщила журналистка Василиса Йылмаз в Facebook. polit.ru »

2015-07-12 19:48

Почетный консул Украины в Турции появился на публике в футболке с Путиным

Почетный консул Украины в Турции Левент Айдын появился на официальном мероприятии в футболке с портретом президента России Владимира Путина. Об этом в своем фейсбуке сообщила журналистка Василиса Йылмаз. На футболке изображен Путин с ... gazeta.ru »

2015-07-12 18:56