Полиция Московской области пресекла деятельность межрегиональной организованной преступной группировки (ОПГ), которая занималась отмыванием денежных средств с помощью незаконных банковских операций, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Подмосковью.

В общей сложность члены ОПГ обналичили более 2 млрд руб. Задержанным грозит наказание до семи лет лишения свободы. Установлено, что организатором схемы по отмыванию денежных средств являлся 46-летний житель Подольского района. Злоумышленники использовали расчетные счета более 150 подконтрольных фирм. В целях придания легального вида совершаемым операциям клиенты указывали в платежных документах в качестве основания платежа поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг в условиях заведомого отсутствия факта таковой поставки и оказания услуг, сообщили в ведомстве. Правоохранители в рамках дела провели 18 обысков по местам проживания и в офисах фирм, расположенных.

Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на kommersant.ru