Полицейские пресекли работу злоумышленников, создавших незаконную кредитную организацию. Как заявила представитель МВД России Ирина Волк, участники группы подозреваются в незаконной инкассации, кассовом обслуживании и совершении других банковских операций.

Ежемесячный объем теневого оборота денежных средств составлял порядка 1 млрд руб. , рассказала представитель ведомства. Уголовные дела были возбуждены в отношении 5 злоумышленников, всего задержано 20 человек. Подпольный банк действовал на территории Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Дагестана и Красноярского края. Правонарушители использовали счета более 200 подконтрольных компаний. О сети подпольных игровых точек читайте в материале Ъ Организатору игорной ОПГ не вернули звание Героя России. .

Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на kommersant.ru