Московскими полицейскими возбуждены уголовные дела в отношении 20 задержанных, подозреваемых в создании и участии в организованном сообществе, осуществлявшем незаконную банковскую деятельность, сообщает пресс-служба столичного управления МВД.

В ходе расследования установлено, что за период деятельности группы подозреваемые извлекли нелегальный доход в размере более 30 млн рублей. Уголовное дело возбуждено по ст. 172 УК России (Незаконная банковская деятельность), сообщается во вторник на сайте ведомства.

Уточняется, что члены группы систематически оказывали услуги по незаконной выдаче наличных денежных средств, ведению банковских счетов юридических лиц, инкассации денежных средств и кассовому обслуживанию физических и юридических лиц с нарушением норм действующего законодательства, используя реквизиты нескольких коммерческих организаций.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий 24 и 25 ноября сотрудниками ОЭБиПК и следователями СУ УВД по СВАО установлены и задержаны 20 подозреваемых в совершении данных преступлений. Ими оказались жители Москвы и Московской области в возрасте от 22-х до 60-ти лет.

В рамках уголовного дела, по месту жительства задержанных и в офисных помещениях проведено 32 обыска, в результате которых изъяты печати фиктивных организаций, поддельные штампы, банковские карты, оформленные на фиктивных лиц, бухгалтерская документация, черновые записи, компьютерная техника и другие имеющие значение для следствия предметы.

В настоящее время все фигуранты арестованы. Также возбуждены уголовные дела ст. 210 УК РФ (Организация преступного сообщества или участие в нем).

Закладки:.

Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на vz.ru