Полиция проводит обыски на кировском пивоваренном заводе «Вятич», выпускающем «Вятский квас», сообщил председатель совета директоров и основной владелец АО «Вятич» Николай Курагин. По его словам, процитированным РБК, обыски продолжаются с 16 апреля и касаются перечисления в 2014 году дивидендов кипрской компании Dapetson Global Assets Limited, которую также контролировал Курагин.

Компания была владельцем ООО «ТК Вятич» с 2011 года, в 2015 году Курагин перевел активы на свое имя и в 2017 году ликвидировал Dapetson Global Assets Limited.

Сотрудники УМВД по Кировской области изымают документы, среди которых спецдекларация со сведениями, признанными налоговой тайной, добавил Курагин. Он пояснил, что объясняет интерес следователей к нему рейдерством, поскольку в спецдекларации указаны все счета и сделки.

По данным полиции, с сентября по декабрь 2014 года руководство АО «Вятич» перевело более 3,8 млн евро на банковские счета одной из иностранных организаций, «имеющей признаки так называемой фирмы-однодневки, так как движения денежных средств по ее счетам носят транзитный характер. При этом в кредитную организацию были предоставлены заведомо ложные отчеты об основаниях, целях и назначении переводов», - объяснили в кировском управлении МВД.

Полиция возбудило уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 193. 1 Уголовного кодекса в отношении неустановленных лиц за перевод средств на банковские счета нерезидентов России с предоставлением подложных документов в особо крупном размере. Санкция по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет и штраф до миллиона рублей.

Подробнее читайте на polit.ru