В Португалии арестовали россиянина Андрюнина по обвинению в отмывании денег

2024-10-10 01:09

Соответствующий запрос подала американская сторона.

Глава криптовалютной компании-маркетмейкера Gotbit Алексей Андрюнин задержан на территории Португалии. Такое заявление сделал американский минюст.Гражданин РФ обвиняется в отмывании денег. Он был арестован по запросу Соединенных Штатов, ожидается его экстрадиция.Gotbit, ZM Quant, CLS Global и MyTrade обвиняются в манипулировании рынком и фиктивных сделках. Считается, что компании своими действиями якобы искусственно накручивали торговые объемы торгов для токенов.Задержание является первым уголовным преследованием за манипулирование рынком в сфере криптовалют. Аналогичные аресты произошли на территории США и Великобритании. Всего правоохранители конфисковали криптовалюту на сумму 25 миллионов долларов.Ранее американский политолог Дмитрий Саймс рассказал, что потерял практически всю собственность в США. Причиной стали действия местных властей.

Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на

португалии арестовали россиянина андрюнина обвинению отмывании денег

Источник: aif.ru Рейтинг новостей: 10

португалии арестовали → Результатов: 7 / португалии арестовали - фото


Фото: Лента.Ру

В Португалии арестовали 79-летнюю главу наркокартеля

В ходе совместной операции правоохранительных органов Испании и Португалии была арестована 79-летняя женщина, которая возглавляла наркокартель. Пенсионерку задержали вместе с двумя сообщниками в португальском городе Вила-Реал. Лента.Ру »

2021-08-03 16:47

В Португалии арестовали счета богатейшей женщины Африки

Счета богатейшей женщины Африки Изабел душ Сантуш арестованы властями Португалии. Об этом распорядились судебные власти страны, пишет 11 февраля издание Diario de Noticias.

izvestia.ru »

2020-02-12 17:11

В Португалии арестовали счета богатейшей женщины Африки Изабел душ Сантуш

Судебные власти Португалии подтвердили, что распорядились заморозить счета бизнесвумен Изабел душ Сантуш, дочери экс-президента Анголы. interfax.ru »

2020-02-12 16:52

Операция «Матрешки»: в Португалии арестовали футбольных мафиози из России

Полиция заинтересовалась «непомерно высоким уровнем жизни» подозреваемых. Троих граждан РФ заподозрили в организации сети офшорных и холдинговых компаний. Предполагается, что они вели преступную деятельность, а деньги отмывали через футбольный клуб bfm.ru »

2016-05-05 15:16

Ваша ссылка здесь

Партнеры

Реклама

Самое свежее

Шольцу очень не понравилась идея Дуды потратить замороженные русские активы

Канцлер Германии Олаф Шольц и польский президент Анджей Дуда не смогли найти общий язык по вопросу замороженных русских активов. Поляк предложил их конфисковать и потратить – речь идет о сумме, эквивалентной €260 млрд,...

Последняя рабочая неделя 2024 года будет шестидневной

Финальная рабочая неделя 2024 года в России будет шестидневной, она продлится с 23 по 28 декабря. Напомним, что произошло это в связи тем, что постановлением правительства рабочий день с понедельника, 30 декабря, был перенесен на субботу, 28 декабря.