ЦБ потребует от банков тщательнее следить не только за своими клиентами, но и за чужими

2016-9-1 09:46

Если клиент одного банка, одновременно являясь клиентом другого банка, совершит в последнем операции, подлежащие обязательному контролю, сведения о таких операциях, если они стали ему известны, первый банк должен направлять в Росфинмониторинг.

Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на

потребует банков тщательнее следить своими клиентами чужими

потребует банков → Результатов: 3 / потребует банков - фото


Фото: Лента.Ру

Минюст США потребует с крупнейших банков по миллиарду долларов

Министерство юстиции США намерено взыскать с ряда крупнейших банков примерно по 1 миллиарду долларов за незаконные манипуляции на валютных рынках. Претензии, в частности, выдвинуты в отношении британских банков Barclays и Royal Bank of Scotland, а также американских Citigroup и JPMorgan Chase. Лента.Ру »

2015-03-14 06:08

Америка потребует от крупных банков по $1 млрд за валютные махинации

По данным ведущих мировых средств массовой информации, Соединенные Штаты требуют от крупных банков по одному миллиарду долларов за валютные махинации. В манипуляциях были заподозрены, в частности, Barclays, JP Morgan Chase, Royal Bank of Scotland, UBS Group и Citigroup.

2015-03-14 04:41