![Председателя совета директоров «Томскнефтепереработки» задержали по подозрению в мошенничестве - Он, возможно, выводил деньги в офшоры](http://abnews.ru/wp-content/uploads/2014/07/politsiya_Фото-с-сайта-www.freekaliningrad.ru_-375x250.jpg)
2015-10-20 13:38 |
Правоохранительные органы задержали председателя совета директоров «Томскнефтепереработки» по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом в МВД России сообщили во вторник. В ходе задержания полиция изъяла печати и документы больше 20 российских и зарубежных компаний, аффилированных с «Томскнефтепереработкой».
Главу совета директоров уже допросили по факту перечисления в 2011 году на счета кипрской офшорной компании $21 млн за поставку оборудования. Однако сделка не состоялась – ни оборудование, ни средства обратно в Россию не вернулись. Следствие подозревает, что выгодополучателем преступной схем стал глава томского предприятия. Добавим, что «Томскнефтепеработка» на 100% принадлежит кипрской компании Stroguluda Investment Limited. Учредители российского предприятия – […].
Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты
Подробнее читайте на abnews.ru