ЦБ пресек молдавскую схему вывода активов из России в 2014 году

2017-3-24 20:31

Центробанк сообщил о пресечении использования молдавской схемы отмывания средств в 2014 году. В конце 2013 года Банк России выявил и идентифицировал как вывод денежных средств за рубеж так называемую "молдавскую" схему, по которой денежные средства из российских банков переводились на счета иностранных компаний, открытые в ряде молдавских банков, прежде всего в Moldindconbank.

В этой схеме участвовали 23 российских банка. . . Практически у всех (у 19 банков. Ъ) кредитных организаций Банком России были отозваны лицензии на осуществление банковских операций, приводит РИА Новости сообщение ЦБ России. Среди участвовавших в схеме банках указаны Русский земельный банк, Балтика, Европейский экспресс, Смартбанк, Маст-банк, Интеркапитал-банк, Западный, Энергобизнес и другие. К середине 2014 года использование "молдавской" схемы Банком России было пресечено. Последним банком, вовлеченным в эту схему, был.

Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на

россии банков банком схему

Источник: kommersant.ru Рейтинг новостей: 102

россии банков → Результатов: 126 / россии банков - фото


Фото: newdaynews.ru

В России 8 из 10 банков могут уйти с финансового рынка в течение 10 лет

В России в ближайшие 10 лет могут закрыться или оказаться поглощенными до 80% малых и средних банков. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного компанией «Яков и партнеры». «Большинство малых и средних банков в... newdaynews.ru »

2023-05-23 12:00

Как хотят поменять систему денежных выплат военным?

Минобороны подготовило изменения в систему выплат военнослужащим, чтобы предотвратить раскрытие информации о дислокации войск и персональных данных военных. aif.ru »

2023-01-31 14:15

Фото: newdaynews.ru

России нужно больше банков – Минфин

Под влиянием санкций Россия нуждается в большем количестве банков, чем это было до пандемии, заявил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев. «Сейчас банков надо больше, чем до пандемии, потому что санкции заставляют определенные... newdaynews.ru »

2022-10-12 10:52

В России все меньше банков, готовых осуществлять переводы в евро

Это справедливо не только в отношении подсанкционных банков — европейские банки-корреспонденты не хотят работать с российскими клиентами. Переводы в долларах пока проходят без проблем. А евро в России становится пассивным активом bfm.ru »

2022-06-06 20:44

Ваша реклама здесь

Фото: vesti.ru

ЦБ РФ утвердил ряд регуляторных послаблений для банков

Банк России утвердил ряд регуляторных послаблений для банков в целях мер по восстановлению экономики страны, говорится в сообщении регулятора. vesti.ru »

2020-07-24 18:47

дальше еще 117 новостей →

Ваша ссылка здесь

Партнеры

Реклама

Самое свежее

В АТОР сообщили о запрете Минэкономразвития продавать туры в Абхазию

Минэкономразвития запретило российским туроператорам продавать туры в Абхазию, сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян. Он назвал такое решение «воспитательной работой» с абхазским бизнесом.

«Может занять годы»: аналитики оценили сроки снижения цен на кофе

Цены на кофе продолжают расти и после достижения рекордных значений, на их снижение могут потребоваться годы, прогнозируют аналитики. На этой неделе фьючерсы на кофе сорта арабика поднимались до максимума почти за 50 лет.

Цена нефти Brent превысила $74 за баррель на фоне перспективы ужесточения санкций

Цены на нефть растут на фоне перспективы более жестких санкций против России и Ирана, пишет Bloomberg. Советник Трампа пообещал серьезные изменения в Иране после вступления избранного президента в должность и возвращения к «максимальному давлению» на Иран, а администрация Байдена, по данным агентства, изучает возможность введения более жестких санкций против российского экспорта.

Эмбарго с лазейками: зачем Россия ввела нестрогий запрет на поставки урана в США

Россия ограничила экспорт урана в США, но, по мнению экспертов, этот шаг вряд ли сможет остановить российские поставки, по крайней мере в ближайшем будущем. Удастся ли Москве наказать Вашингтон за антироссийские санкции, разбирался Forbes

Российские туристы начали отменять туры в Абхазию на фоне беспорядков в Сухуми

Российские туристы начали отменять туры в Абхазию, сообщила АТОР. По данным туроператоров, отдых в Абхазии будущим летом уже забронировали до 120 000 человек. По их прогнозу, всего на отдых в Абхазию могли бы отправиться до 1,6 млн россиян.

«Главный дурак в цепочке»: как инвесторы раздувают пузырь в коммерческой недвижимости

Московские офисы и небольшие магазины в жилых домах стремительно дорожают еще на стадии строительства, потому что с некоторых пор они стали объектом пристального интереса со стороны частных инвесторов, и девелоперы, увидев растущий спрос, сильно подняли цены.

Новым главой ОАК стал Вадим Бадеха

Новым главой Объединенной авиастроительной корпорации стал Вадим Бадеха, сменивший на этом посту Юрия Слюсаря, сообщили в «Ростехе». Слюсарь, возглавлявший ОАК с 2015 года, ранее указом Путина был назначен врио губернатора Ростовской области

Реклама