Прокуратура Кельна завела дело на Mossack Fonseca больше года назад

2016-4-6 21:49

Кельнская прокуратура возбудила уголовное дело в отношении международной юридической фирмы Mossack Fonseca еще до того, как ее документы стали основой журналистского расследования и спровоцировали так называемый офшорный скандал, сообщает Deutsche Welle.

Поводом для возбуждения уголовного дела стали те же самые документы, которые были приобретены налоговыми органами федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия у неизвестного источника - только в гораздо меньшем объеме. Сведения были записаны на компакт-диск и якобы обошлись немецким налоговикам почти в 1 млн евро.

На основании купленных данных многим гражданам ФРГ пришлось признаться в уклонении от уплаты налогов, при этом расследование кельнских правоохранительных органов в отношении деятельности Mossack Fonseca продолжается - и, как предполагают немецкие журналисты, - вряд ли будет закончено в нынешнем году.

В так называемом «панамском архиве» содержатся сведения о 28 банках ФРГ, которые пользовались посредническими услугами Mossack Fonseca для вывода денежных средств в офшорные компании или управления такими фирмами. В рамках уголовного дела немецкие и иностранные финансовые институты уже выплатили в Северном Рейне-Вестфалии штрафы на общую сумму около 600 млн евро.

.

Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на

прокуратура кельна завела mossack fonseca

прокуратура кельна → Результатов: 3 / прокуратура кельна - фото


Фото: Лента.Ру

Прокуратура Кельна запросила ордер на арест подравшихся с испанцами россиян

Прокуратура немецкого города Кельна запросила ордер на арест пятерых российских футбольных фанатов, задержанных за драку с испанцами. В отношении еще одного идет проверка. Всех россиян подозревают в причинении тяжких телесных повреждений. Лента.Ру »

2016-06-17 19:34

СМИ: Прокуратура Кельна более года назад возбудила дело против Mossack Fonseca

Расследование началось после приобретения немецкими налоговиками почти за миллион евро компакт-диска с данными об офшорах. Рассчитывать на окончание следствия в 2016 году не приходится. dw.de »

2016-04-06 18:38

Фото: bloknot.ru

Прокуратура Кельна пообещала 10 тысяч евро за информацию о виновниках массового изнасилования немок

В прокуратуре города Кельн, где в новогоднюю ночь произошло массовое изнасилование немок, готовы выплатить вознаграждение тем, кто укажет на виновников. bloknot.ru »

2016-01-14 20:05

Фото: Лента.Ру

Прокуратура Кельна зарегистрировала более 600 правонарушений в новогоднюю ночь

Прокуратура Кельна говорит о более чем 600 правонарушениях в новогоднюю ночь. Следствие имеет 12 подозреваемых, пятеро из них содержатся в КПЗ. Все они подозреваются в совершении имущественных преступлений, обвинений в домогательствах никому не предъявлено. Лента.Ру »

2016-01-12 22:29