Раскрыта крупная мошенническая схема

2017-7-12 11:43

Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции следственного департамента МВД России раскрыло схему незаконного обналичивания денег через сеть салонов сотовой связи и платежные терминалы.

Следствие установило, что организованная группа из 8 человек с 2013 г. проводила незаконные банковские операции через сеть салонов сотовой связи и платежных терминалов на территории Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Сообщается, что получаемые от граждан деньги накапливались и предоставлялись.

Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на

раскрыта крупная мошенническая схема

Источник: utro.ru Рейтинг новостей: 97

раскрыта крупная → Результатов: 6 / раскрыта крупная - фото


В РФ раскрыта крупная сеть распространения наркотиков через интернет

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев заявил о задержании крупного преступного сообщества наркоторговцев, работавших в интернете, сообщает МВД медиа. "Участники межрегионального преступного сообщества занимались ... gazeta.ru »

2021-03-03 20:23

Фото: Лента.Ру

Раскрыта крупная афера с поставками МВД китайских шлемов под видом российских

Руководство компании «Научно-производственное объединение спецматериалов» заподозрили в афере при поставке в МВД России шлемов. Компания закупила в Китае шлемы, стоимостью тысяча рублей за штуку, и продала российским полицейским под видом своей разработки. Лента.Ру »

2020-11-10 16:49

Фото: Лента.Ру

Раскрыта крупная схема финансирования ИГ

В Ираке раскрыли крупнейшую в истории страны сеть финансирования террористической группировки «Исламское государство». Как сообщили в Национальной разведывательной службе, сеть была крайне разветвленной, а в целом группа, направлявшая средства боевикам, действовала в разных странах. Лента.Ру »

2019-02-21 16:08

Раскрыта крупная сеть распространения детского порно через WhatsApp

Сеть распространения детской порнографии через мобильное приложение WhatsApp демонтировала испанская полиция в сотрудничестве с Европолом и Интерполом. ru.euronews.com »

2017-04-19 05:15

Фото:

В Москве раскрыта крупная афера с недвижимостью

Бабеля подозревают в организации двойных продаж в жилом комплексе "Терлецкий парк" на Новогиреевской улице в столице, передает Ura. ru. Всего компания заключила 300 договоров долевого участия в строительстве.

2016-11-28 14:18

В Италии раскрыта крупная сеть по проведению фиктивных торговых операций

Итальянская финансовая полиция объявила о раскрытии крупной транснациональной сети, помогавшей клиентам уклоняться от уплаты налогов. ru.euronews.com »

2016-10-12 17:30

Ваша ссылка здесь

Партнеры

Реклама

Самое свежее