В ЦБ рассказали о наиболее популярных схемах вывода активов

2017-3-9 22:21

Совокупный объем сомнительных транзакций, которые могут свидетельствовать о незаконном обналичивании и выводе активов, превысил 80 млрд руб. , сообщает РБК со ссылкой на предоставленные Банком России данные.

По оценкам регулятора, основной объем сомнительных операций составляет теневой оборот наличности в туристическом секторе. Его размеры колеблются в зависимости от пиков туристических сезонов и в 2016 году ежемесячно составляли от 4 млрд до 5 млрд руб. , уточняют в ЦБ. Другим популярным способом вывода активов стало разрешение в судах искусственно создаваемых споров. Инстанции удовлетворяют исковое заявление одной из сторон, после чего средства передаются другой стороне судебными приставами. Объем таких транзакций приближается к 16 млрд руб. Также активно используется схема с использованием грузоперевозок. Стороны, занимающееся.

Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на

руб активов объем

Источник: kommersant.ru Рейтинг новостей: 139

руб активов → Результатов: 9 / руб активов - фото


Траст выявил злоупотребления на 122 млрд рублей

Банк непрофильных активов Траст, которому передали проблемные активы санируемых банков на 2 трлн руб. , выявил злоупотребления на 122,4 млрд руб. За год возбуждено 80 уголовных дел с ущербом на 26,7 млрд руб. kommersant.ru »

2019-11-13 10:23

Объем активов 200 крупнейших банков снизился за 2016 год на 3 трлн рублей

Главный итог 2016 года для банковской системы продолжившееся сжатие. Если в начале года кредитных организаций в России было под 700, то в конце уже меньше 600. Согласно данным спецпроекта Ъ Хроника отзывов банковских лицензий, в 2016 году приказ о прекращении деятельности регулятор направил 89 банкам, на которые приходилось более 1 трлн руб. kommersant.ru »

2017-01-30 07:59

Кредиторы получили право требовать от Автоваза досрочного погашения долга

Кредиторы ОАО АвтоВАЗ получили формальное право требовать досрочного погашения долга из-за минусовых активов компании, передает Интерфакс. Отмечается, что стоимость чистых активов на 31 декабря 2013 год составляла 25 млрд 453 млн руб. kommersant.ru »

2016-06-10 22:20

В банке БДБ выявлены признаки вывода активов

Пресс-служба Центробанка России сообщила, что проведенное временной администрацией обследование финансового состояния банка БДБ выявило признаки вывода ликвидных активов и преимущественного удовлетворения требования отдельных кредиторов в ущерб другим. kommersant.ru »

2015-12-21 19:38

Центробанк обнаружил признаки вывода активов из банка Азимут и Геленджик-банка

Банк России направил в правоохранительные органы информацию о действиях руководства банков Азимут и Геленджик-банк, имеющих признаки вывода активов, направлена в Генеральную прокуратуру, МВД и СКР, сообщает пресс-служба ЦБ. kommersant.ru »

2015-11-12 20:33

ЦБ оценил дыру в капитале группы банков Анатолия Мотылева более чем в 100 млрд рублей

Обязательства банков, входивших в группу Анатолия Мотылева, превышают их активы почти в два раза и составляют 210,5 млрд руб. , говорится в сообщении Центробанка. Временными администрациями по управлению кредитными организациями проводится обследование их финансового состояния, предварительные результаты которого показывают, что обязательства всех банков в сумме 210,5 млрд руб. kommersant.ru »

2015-09-01 19:04

Центробанк обнаружил вывод активов из банка Волга-Кредит на сумму более 4,3 млрд руб.

Центробанк РФ обнаружил вывод активов из банка Волга-Кредит на сумму более 4,3 млрд руб. , сообщает пресс-служба ЦБ. Временная администрация по управлению ОАО ВКБ установила, что стоимость активов ОАО ВКБ не превышает 2,4 млрд руб. kommersant.ru »

2015-03-27 11:29

Ваша ссылка здесь

Партнеры

Реклама

Самое свежее

В АТОР сообщили о запрете Минэкономразвития продавать туры в Абхазию

Минэкономразвития запретило российским туроператорам продавать туры в Абхазию, сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян. Он назвал такое решение «воспитательной работой» с абхазским бизнесом.

«Может занять годы»: аналитики оценили сроки снижения цен на кофе

Цены на кофе продолжают расти и после достижения рекордных значений, на их снижение могут потребоваться годы, прогнозируют аналитики. На этой неделе фьючерсы на кофе сорта арабика поднимались до максимума почти за 50 лет.

Цена нефти Brent превысила $74 за баррель на фоне перспективы ужесточения санкций

Цены на нефть растут на фоне перспективы более жестких санкций против России и Ирана, пишет Bloomberg. Советник Трампа пообещал серьезные изменения в Иране после вступления избранного президента в должность и возвращения к «максимальному давлению» на Иран, а администрация Байдена, по данным агентства, изучает возможность введения более жестких санкций против российского экспорта.

Эмбарго с лазейками: зачем Россия ввела нестрогий запрет на поставки урана в США

Россия ограничила экспорт урана в США, но, по мнению экспертов, этот шаг вряд ли сможет остановить российские поставки, по крайней мере в ближайшем будущем. Удастся ли Москве наказать Вашингтон за антироссийские санкции, разбирался Forbes

Российские туристы начали отменять туры в Абхазию на фоне беспорядков в Сухуми

Российские туристы начали отменять туры в Абхазию, сообщила АТОР. По данным туроператоров, отдых в Абхазии будущим летом уже забронировали до 120 000 человек. По их прогнозу, всего на отдых в Абхазию могли бы отправиться до 1,6 млн россиян.

«Главный дурак в цепочке»: как инвесторы раздувают пузырь в коммерческой недвижимости

Московские офисы и небольшие магазины в жилых домах стремительно дорожают еще на стадии строительства, потому что с некоторых пор они стали объектом пристального интереса со стороны частных инвесторов, и девелоперы, увидев растущий спрос, сильно подняли цены.

Новым главой ОАК стал Вадим Бадеха

Новым главой Объединенной авиастроительной корпорации стал Вадим Бадеха, сменивший на этом посту Юрия Слюсаря, сообщили в «Ростехе». Слюсарь, возглавлявший ОАК с 2015 года, ранее указом Путина был назначен врио губернатора Ростовской области