В ЦБ рассказали о наиболее популярных схемах вывода активов

2017-3-9 22:21

Совокупный объем сомнительных транзакций, которые могут свидетельствовать о незаконном обналичивании и выводе активов, превысил 80 млрд руб. , сообщает РБК со ссылкой на предоставленные Банком России данные.

По оценкам регулятора, основной объем сомнительных операций составляет теневой оборот наличности в туристическом секторе. Его размеры колеблются в зависимости от пиков туристических сезонов и в 2016 году ежемесячно составляли от 4 млрд до 5 млрд руб. , уточняют в ЦБ. Другим популярным способом вывода активов стало разрешение в судах искусственно создаваемых споров. Инстанции удовлетворяют исковое заявление одной из сторон, после чего средства передаются другой стороне судебными приставами. Объем таких транзакций приближается к 16 млрд руб. Также активно используется схема с использованием грузоперевозок. Стороны, занимающееся.

Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на

руб активов объем

Источник: kommersant.ru Рейтинг новостей: 139

руб активов → Результатов: 9 / руб активов - фото


Траст выявил злоупотребления на 122 млрд рублей

Банк непрофильных активов Траст, которому передали проблемные активы санируемых банков на 2 трлн руб. , выявил злоупотребления на 122,4 млрд руб. За год возбуждено 80 уголовных дел с ущербом на 26,7 млрд руб. kommersant.ru »

2019-11-13 10:23

Объем активов 200 крупнейших банков снизился за 2016 год на 3 трлн рублей

Главный итог 2016 года для банковской системы продолжившееся сжатие. Если в начале года кредитных организаций в России было под 700, то в конце уже меньше 600. Согласно данным спецпроекта Ъ Хроника отзывов банковских лицензий, в 2016 году приказ о прекращении деятельности регулятор направил 89 банкам, на которые приходилось более 1 трлн руб. kommersant.ru »

2017-01-30 07:59

Кредиторы получили право требовать от Автоваза досрочного погашения долга

Кредиторы ОАО АвтоВАЗ получили формальное право требовать досрочного погашения долга из-за минусовых активов компании, передает Интерфакс. Отмечается, что стоимость чистых активов на 31 декабря 2013 год составляла 25 млрд 453 млн руб. kommersant.ru »

2016-06-10 22:20

В банке БДБ выявлены признаки вывода активов

Пресс-служба Центробанка России сообщила, что проведенное временной администрацией обследование финансового состояния банка БДБ выявило признаки вывода ликвидных активов и преимущественного удовлетворения требования отдельных кредиторов в ущерб другим. kommersant.ru »

2015-12-21 19:38

Центробанк обнаружил признаки вывода активов из банка Азимут и Геленджик-банка

Банк России направил в правоохранительные органы информацию о действиях руководства банков Азимут и Геленджик-банк, имеющих признаки вывода активов, направлена в Генеральную прокуратуру, МВД и СКР, сообщает пресс-служба ЦБ. kommersant.ru »

2015-11-12 20:33

ЦБ оценил дыру в капитале группы банков Анатолия Мотылева более чем в 100 млрд рублей

Обязательства банков, входивших в группу Анатолия Мотылева, превышают их активы почти в два раза и составляют 210,5 млрд руб. , говорится в сообщении Центробанка. Временными администрациями по управлению кредитными организациями проводится обследование их финансового состояния, предварительные результаты которого показывают, что обязательства всех банков в сумме 210,5 млрд руб. kommersant.ru »

2015-09-01 19:04

Центробанк обнаружил вывод активов из банка Волга-Кредит на сумму более 4,3 млрд руб.

Центробанк РФ обнаружил вывод активов из банка Волга-Кредит на сумму более 4,3 млрд руб. , сообщает пресс-служба ЦБ. Временная администрация по управлению ОАО ВКБ установила, что стоимость активов ОАО ВКБ не превышает 2,4 млрд руб. kommersant.ru »

2015-03-27 11:29

Ваша ссылка здесь

Партнеры

Реклама

Самое свежее

Новым главой ОАК стал Вадим Бадеха

Новым главой Объединенной авиастроительной корпорации стал Вадим Бадеха, сменивший на этом посту Юрия Слюсаря, сообщили в «Ростехе». Слюсарь, возглавлявший ОАК с 2015 года, ранее указом Путина был назначен врио губернатора Ростовской области

ФАС выявила дорожный картель почти на 15 млрд рублей

ФАС нашла признаки сговора с целью поддержания цен на торгах по капитальному ремонту дорог в Воронежской и Тамбовской областях. Сумма контрактов составила почти 15 млрд рублей. ФАС возбудила на компании дело о нарушении антимонопольного законодательства

FT узнала сумму продажи российского подразделения Unilever группе «Арнест»

Unilever продала свой российский и белорусский бизнес группе «Арнест» за €520 млн, узнала Financial Times. Накануне в пресс-службе компании заявили, что сделка была завершена 10 октября. Официально компания не разглашала условия сделки, уточнив только, что в ее периметр вошли весь бизнес в России, четыре завода в стране, а также бизнес в Белоруссии

Из-за дефицита кадров работодатели стали лояльнее относиться к кандидатам 50+

Работодатели из-за дефицита кадров стали лояльнее относиться к соискателям пенсионного возраста, говорится в исследовании SuperJob. В столице 40% работодателей принимают на работу кандидатов старше 50 лет на общих основаниях, еще 27% — на отдельные должности.

Скоростная дорога Джубга — Сочи будет платной

Скоростной дублер трассы Джубга — Сочи будет платным, заявил глава «Автодора». Он объяснил это использованием возвратных средств ФНБ. «Вкладывают и концессионеры деньги в наши проекты. Ко всему прочему большой объем мы также привлекаем с рынка под свои обязательства.

Минэкономразвития спрогнозировало более высокие цены на российский газ для Китая

Минэкономразвития в базовом сценарии нового макроэкономического прогноза повысило ожидания по ценам на российский трубопроводный газ для Китая по сравнению с апрельскими «сценарными условиями». По прогнозу, средняя цена газа для Китая в 2025 году составит $261 за 1000 куб.

СМИ узнали о признании Пекином «случайного» повреждения Balticconnector судном Китая

Власти Китая признали, что газопровод Balticconnector в Балтийском море был поврежден судном Newnew Polar Bear, которое ходит под флагом Гонконга, сообщила South China Morning Post. По данным источников издания, Пекин объяснил инцидент «случайностью», связанной с сильным штормом