Расследование вокруг Белгазпромбанка: возбуждены два дела

Расследование вокруг Белгазпромбанка: возбуждены два дела
фото показано с vesti.ru

2020-6-12 20:58

Председатель Комитета госконтроля (КГК) Белоруссии Иван Тертель заявил, что на базе Белгазпромбанка действовала организованная преступная группа, которая выводила деньги за границу.

Председатель Комитета госконтроля (КГК) Белоруссии Иван Тертель заявил, что на базе Белгазпромбанка действовала организованная преступная группа, которая выводила деньги за границу.

Он уточнил, что речь идет о ряде действующих и бывших топ-менеджеров и работников банка. Департамент финансовых расследований КТК возбудил по этому поводу два уголовных дела: по статье о легализации средств, добытых преступным путем в особо крупном размере и статье об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере белорусского УК. Департамент работал в данном направлении с 2016 года, пишет РИА Новости.

Между тем выдвигающийся на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико, который возглавлял Белгазпромбанк на протяжении 20 лет, комментируя прошедшие в головном офисе банка обыски, заявил, что действия властей в отношении банка "носят заказной политический характер".

Он также сказал, что все его доходы получены легальным путем и с них уплачены налоги. Что же касается денег, найденных у его друзей, Бабарико сообщил, что и это его деньги, которые он предпочитал хранить в разных местах. "Потому что я банкир и не привык хранить все в одной корзине", — сказал Бабарико.

Со своей стороны, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов пригласить Интерпол и иностранных специалистов для оценки результатов расследования уголовного дела, связанного с Белгазпромбанком. Белорусский лидер сообщил также, что задержанные в рамках связанных с Белгазпромбанком уголовных дел "за два часа принесли 14 тысяч долларов, потом еще 600 тысяч долларов или 800 тысяч долларов". Он также назвал Бабарико и работавших под его руководством в банке заместителей "одной шайкой-лейкой".

Между тем российский Газпромбанк и ПАО "Газпром" уже заявили, что акционеры Белгазпромбанка будут добиваться защиты своих прав всеми доступными правовыми средствами, а также принимают все возможные меры для финансовой стабильности банка.

Белгазпромбанк действует в Белоруссии с 1990 года. "Газпрому" и Газпромбанку принадлежит по 49,8 процента акций банка, Госкомимуществу Белоруссии — 0,097 процента акций.

Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на

белоруссии банка белгазпромбанка бабарико заявил деньги дела долларов

белоруссии банка → Результатов: 6 / белоруссии банка - фото


Фото: newdaynews.ru

В Белоруссии у банка изъяли 150 картин на 20 млн долларов

В Минске правоохранители изъяли у Белгазпромбанка картины на общую сумму в 20 млн долларов. Полотна были приобретены на аукционе, а их владельцев подозревают в создании ОПГ для вывода средств за рубеж. Об этом сообщил телеканал «Беларусь 1». newdaynews.ru »

2020-06-15 09:37

Три банка Белоруссии приостановили отправку денег на Украину через некоторые платежные системы

Белорусские Паритетбанк, БелВЭБ и банк Москва-Минск сообщили о приостановке отправки на Украину и выплату денежных переводов через некоторые платежные системы. Об этом сообщает Интерфакс. Так, в Паритетбанке с 20 октября временно приостановили отправку и выплату денежных переводов через Юнистрим физическим лицам на территории Украины. kommersant.ru »

2016-10-21 16:22

В Белоруссии по делу о взятке задержан зампред крупнейшего банка страны

Первый заместитель председателя правления Беларусбанка крупнейшего государственного банка в Белоруссии задержан с поличным при получении взятки, сообщает телеканал ОНТ со ссылкой на пресс-службу КГБ. kommersant.ru »

2016-06-16 19:35