Следственный комитет считает, что экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко помог группе компаний «1520» вывести из России $250 млн через «молдавский ландромат», передает РБК со ссылкой на источники, которые знакомы с расследованием.

Следствие считает, что бенефициары группы «1520» дали Захарченко не менее 2 млрд рублей. Эти деньги экс-полковник должен был вывести в молдавские банки, а из них - в Швейцарию.

Также следствие устанавливает, какую роль в этом процессе играл лидер оппозиционной в Молдавии «Нашей партии», бывший мэр города Бельцы Ренат Усатый. Сейчас он проходит по этому делу свидетелем.

Группа компаний «1520» создана в 2014 году, занимается проектированием и строительством железных дорог, крупнейший подрядчик РЖД. В 2018 ее совладельцы заняли первое место в рейтинге «Короли госзаказа» по версии Forbes. Всего группа получила от РЖД подряды на суму около 218,2 млрд рублей.

В октябре 2018 года одного из владельцев группы Валерия Маркелова арестовали по подозрению в даче взяток Захарченко. Второй акционер компании Борис Ушерович объявлен в международный розыск. В августе 2019 года Следственный комитет начал проверять группу «1520» на участие в «ландромате».

«Молдавский ландромат» − схема по отмыванию российских денег через молдавские банки. С 2011 по 2014 годы с ее помощью из России вывели $22 млрд (700 млрд рублей), сообщала «Новая газета».

10 июня экс-полковника МВД по экономической безопасности и противодействию коррупции Дмитрия Захарченко приговорили к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 117 млн рублей по делу о получении взяток и воспрепятствовании расследованию. Суд лишил его воинского звания и наград.

Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на polit.ru