РБК: ЦБ разрабатывает единую систему для выявления сомнительных операций

2024-12-25 03:37

Система позволит предварительно отказывать таким людям в открытии карт или ограничивать им доступ к различным банковским продуктам.

Банк России, Росфинмониторинг, банки и эксперты работают над созданием новой платформы, которая позволит передавать информацию о подозрительных операциях физических лиц в кредитные организации для предотвращения их дальнейшей деятельности.Об этом сообщает РБК со ссылкой на Богдана Шаблю, руководителя Службы финансового мониторинга и валютного контроля.Платформа будет нацелена на выявление так называемых «дропов» — клиентов, предоставляющих свои банковские карты для проведения нелегальных финансовых операций. Эта система позволит банкам заранее отклонять заявки таких клиентов на открытие карт или ограничивать их доступ к другим банковским продуктам. Шабля также отметил, что Центральный банк уже наладил с рядом кредитных организаций процесс онлайн-контроля за переводами средств физических лиц.Кроме того, он уточнил, что новая система не будет дублировать работу платформы «Знай своего клиента», которая используется для отслеживания подозрительных операций среди юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.Ранее Газпромбанк и Московский кредитный банк (МКБ) уменьшили процентные ставки по своим депозитным программам с 24 декабря.

Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на

система банк позволит операций лиц

система банк → Результатов: 13 / система банк - фото


АФК Система может купить банк Хоум Кредит

Структуры АФК Система Владимира Евтушенкова обсуждают покупку банка Хоум Кредит, сообщает РБК со ссылкой на источники. По словам одного из них, переговоры близки к завершению, сумма сделки не называется. kommersant.ru »

2022-01-11 10:39

Система Mastercard перестала обслуживать банк армии Венесуэлы

Представители банка осудили жест компании и обвинили её в нарушении прав всех клиентов и осложнении доступа к их средствам. Банк Вооружённых сил Венесуэлы (BANFANB) уведомил о прекращении его обслуживания международной платёжной системой Mastercard. lifenews.ru »

2019-09-05 07:30

Фото: polit.ru

Deutsche Bank: дело рук самих утопающих

В течение последних нескольких недель англоязычные СМИ увлеченно обсуждают проблемы крупнейшего банка Германии Deutsche Bank, который, помимо прочего, сейчас участвует в тяжбе с американским министерством юстиции. polit.ru »

2016-10-14 12:22

Банк России: банковская система Крыма в целом сформирована

Управляющая отделением Банка России по республике Крым Ирина Яблучанская заявила, что банковская система в регионе в целом сформирована. В целом, я считаю, что банковская система Крыма создана. Если брать по индексу обеспеченности банковскими услугами, то по России это 0,25, в Крыму где-то 0,23. kommersant.ru »

2016-04-14 22:21