РБК: Росфинмониторинг, ЦБ и ФНС выявили схему по уходу ресторанов от налогов

2023-2-27 08:08

Как пишет издание, ведомства выявили схему, которая работала по принципу "разлома эквайринга"

Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на

рбк росфинмониторинг фнс выявили схему уходу ресторанов налогов

Источник: tass.ru Рейтинг новостей: 31

рбк росфинмониторинг → Результатов: 1 / рбк росфинмониторинг - фото


Фото: tass.ru

РБК: ЦБ и Росфинмониторинг разрабатывают платформу для борьбы с дропперами

Новое решение позволит централизованно передавать в кредитные организации данные о подозрительных операциях физлиц для блокировки активности таких клиентов, рассказал изданию глава службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля tass.ru »

2024-12-25 05:13

РБК: Росфинмониторинг хочет привлечь оператора карт "Мир" к борьбе с отмыванием денег

Финансовая разведка предлагает включить НСПК в сферу регулирования антиотмывочного законодательства, чтобы она могла направлять системе запросы и получать запрашиваемые сведения, пишет издание tass.ru »

2024-05-14 04:09

РБК: Росфинмониторинг призвал банки отделить параллельный импорт от серых схем

По словам адвоката Forward Legal Ильи Рыжакова, признаки, по которым параллельный импорт можно отличить от сомнительной операции, могут заключаться в проверке российского импортера и поставщика-нерезидента tass.ru »

2022-07-01 08:32

Ваша ссылка здесь

Партнеры

Реклама

Самое свежее