Центробанк России будет составлять списки подозрительных компаний и отдавать их банкам, сообщает РБК. По данным издания, комитет Госдумы по финансовому рынку одобрил поправку в закон об отмывании, дающую Росфинмониторингу право сообщать Банку России о гражданах и компаниях, которых банки подозревают в отмывании доходов или финансировании терроризма.

ЦБ, в свою очередь, будет доводить эту информацию до кредитных организаций, а банки должны будут ее учитывать. По словам замруководителя Росфинмониторинга Павла Ливадного, помимо Росфинмониторинга инициативу поддержали Минфин и первый вице-премьер Игорь Шувалов. При этом отмечается, что некоторые аспекты нововведения вызывают вопросы у участников рынка. Так, банкиры обратили внимание на то, что в законе не прописана процедура исключения из черного списка. Как уточнил господин Ливадный, процедура исключения не предусмотрена, чтобы не придавать высшей степени легитимности.

Подробнее читайте на kommersant.ru