2015-3-12 06:11 |
В Санкт-Петербурге вчера сотрудники регионального управления СКР при поддержке оперативников ГУЭБиПК в результате проведенной операции по ликвидации крупной преступной группировки, специализировавшейся на незаконном возврате НДС, задержали десять человек, об этом сообщает «Коммерсантъ».
Около семи часов утра практически одновременно представители правоохранительных органов нагрянули в квартиры и загородные дома 30 фигурантов дела о незаконном возврате НДС. По предварительным подсчетам следствия, за время существования ОПГ злоумышленники похитили из госбюджета более 500 млн руб.
По сообщению регионального управления СКР, устойчивая организованная преступная группа действовала в Санкт-Петербурге и Ленинградской области с 2009 по 2015 год.
Возглавлял ее 50-летний Игорь Корниенко, в прошлом сотрудник налоговой полиции, ныне бизнесмен, кандидат экономических наук, специалист по налогам.
По данным следствия, именно он разрабатывал схемы незаконного возмещения налога, координировал действия сообщников и распределял незаконно полученные денежные средства между ними. ОПГ состояла из 30 человек.
Одни занимались изготовлением и подписанием подложных документов, консультировали номинальных руководителей подставных фирм, подавали в ФНС необходимые справки о якобы ведущейся предприятиями деятельности, другие отвечали за финансовые вопросы - обналичивание средств, платежи и управление счетами фиктивных компаний.
.Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты
Подробнее читайте на polit.ru
Источник: polit.ru | Рейтинг новостей: 151 |