2017-4-30 12:30 |
Источник в правоохранительных органах рассказал Росбалту, что установлен источник происхождения $120 млн и 2 млн, изъятых в ходе расследования дела полковника МВД Дмитрия Захарченко. Эти деньги сначала находились у фирм и банков, связанных с РЖД, а потом оказались на депозитах у частных лиц, связанных с господином Захарченко.
Отследить деньги помогли их упаковки. Средства хранились в целлофановых брикетах по $200 тыс. , расфасованных ФРС США с кодами и печатями, о чем ранее уже сообщал Ъ. Был отправлен запрос в США, из ответа стало известно, что данные средства заказывали два российских банка. Значительная часть средств потом была обналичена, какая-то часть оказалось у Дмитрия Захарченко. Затем, как рассказал источник, господин Захарченко решил снять все средства с депозитов и при помощи обнально-конвертного финансового канала перевести в Швейцарию. Временно полковник МВД поместил их в квартиру.
Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты
Подробнее читайте на kommersant.ru