Росфинмониторинг совместно со Следственным комитетом доказали, что через Пробизнесбанк легализовали украденных $350 млн, сообщил глава ведомства Юрий Чиханчин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Он добавил, что была проведена работа с 27 странами по поиску активов. Нам удалось найти эти активы, арестовать, и часть даже возвращаем. Порядка семи миллиардов арестовано, сказал глава Росфинмониторинга. Также господин Чиханчин отметил, что ведомство сотрудничало с МВД по кредитно-финансовым направлениям, с ФНС и ФТС. То есть идет и поиск НДС, и начислений, и уже возврата. Суммы эти указаны, добавил он. Напомним, в 2017 году Басманный районный суд Москвы заочно арестовал бывшего вице-президента Пробизнесбанка Ярослава Алексеева. По данным правоохранительных органов, он вместе с двумя топ-менеджерами банка задолжал своим клиентам более 83 млрд руб. Следователи предполагали, что он может находиться в США, так как там же находятся бывший председатель правления Пробизнесбанка Александр Желязняк и.

Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на kommersant.ru