Росфинмониторинг с 1 июня начнет блокировать подозрительные переводы

Росфинмониторинг с 1 июня начнет блокировать подозрительные переводы
фото показано с newdaynews.ru

2025-5-31 09:21

С 1 июня Росфинмониторинг получит право приостанавливать подозрительные денежные переводы граждан. Перевод может быть временно заблокирован, если у ведомства возникнут подозрения, что операция может быть связана с мошенничеством, ...

Подробнее читайте на

росфинмониторинг начнет блокировать подозрительные переводы

росфинмониторинг начнет → Результатов: 1 / росфинмониторинг начнет - фото


Росфинмониторинг начнет проверять сделки с недвижимостью

В Министерстве экономического развития РФ предложили наделить Росфинмониторинг правом проверять сделки с недвижимостью и блокировать их регистрацию в Росреестре, если у чиновников надзорного ведомства возникнет подозрение в отмывании средств. infox.ru »

2018-02-20 11:39