Росфинмониторинг намерен заставить банки сообщать о получателях денег от «нежелательных организаций» - Это должны будут делать даже страховые компании и ломбарды

Росфинмониторинг намерен заставить банки сообщать о получателях денег от «нежелательных организаций» - Это должны будут делать даже страховые компании и ломбарды
фото показано с abnews.ru

2015-8-18 02:55

Росфинмониторинг намерен заставить банки сообщать о контрагентах иностранных организаций, попавших в список «нежелательных». Это следует из появившегося в понедельник проекта постановления ведомства.

Согласно документу, все участники финансового рынка - в том числе банки, брокеры, страховые компании и ломбарды — должны будут отказывать «нежелательным организациям» в переводе денег в РФ. Также они должны в течение суток уведомить Росфинмониторинг о фактах попыток таких транзакций и потенциальных их адресатах. Напомним, в июне в России вступил в силу так называемый закон о «нежелательных организациях». Он запрещает банкам каким-либо образом сотрудничать с ними. Реестр «нежелательных организаций» ведет Минюст РФ. Добавим, в июле в реестр вошла первая организация. Это американский Национальный фонд […].

Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на

нежелательных организаций росфинмониторинг банки

Источник: abnews.ru Рейтинг новостей: 108

нежелательных организаций → Результатов: 29 / нежелательных организаций - фото


Роскомнадзор пока не будет блокировать соцсети с материалами нежелательных организаций

Роскомнадзор пока не собирается блокировать социальные сети, которые не удалили материалы нежелательных организаций. Речь о блокировке на данном этапе не идет. В настоящий момент мы написали во все существующие соцсети Facebook, Twitter, "ВКонтакте", "Одноклассники", популярный на территории РФ YouTube. kommersant.ru »

2017-12-21 10:41

В число нежелательных в РФ организаций включили еще один фонд по развитию

Генпрокуратура заподозрила "Американо-российский фонд по экономическому и правовому развитию" в том, что он представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ interfax.ru »

2015-12-07 20:55

Фото: izvestia.ru

В список «нежелательных организаций» просят включить Oliver Wyman

Генпрокуратура и МИД рассмотрят обращение депутата, который просит признать работу американской консалтинговой компании нежелательной в России izvestia.ru »

2015-07-15 01:01

Ваша реклама здесь

Сенаторы утвердили стоп-лист иностранных НКО

Совет Федерации принял обращение в Генпрокуратуру, МИД и Минюст, в котором просит рассмотреть патриотический стоп-лист иностранных и международных НКО для возможного включения их в список нежелательных организаций.

2015-07-08 14:29

Фото: aif.ru

Минюст создаст реестр нежелательных в России организаций

С инициативой создания стоп-листа нежелательных НКО 24 июня выступил глава комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев aif.ru »

2015-07-08 03:40

Фото: vesti.ru

Сороса из избы: Совет Федерации обнародовал список организаций, нежелательных в России

Власти Польши и других западных стран пытаются заглушить голоса из России на собственной территории, но это не мешает им самим действовать в России через некоммерческие организации. Совет Федерации обнародовал патриотический "стоп-лист" зарубежных НКО, чье присутствие в стране было бы нежелательным. vesti.ru »

2015-07-07 23:10

Совфед включил в свой "стоп-лист" нежелательных организаций 12 НКО

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что в "стоп-лист" зарубежных НКО, чья деятельность нежелательна на территории России, предлагается включить 12 организаций, передает ТАСС. "Этот список не исчерпывающий, мы ... gazeta.ru »

2015-07-07 12:52

дальше еще 20 новостей →

Ваша ссылка здесь

Партнеры

Реклама

Самое свежее

В Росфинмониторинге заявили, что "антиотмывочная" система РФ продолжит работу

Российская "антиотмывочная" система продолжит работу в соответствии с действующим законодательством. Об этом говорится в заявлении Росфинмониторинга в телеграм-канале. Так ведомство прокомментировало приостановление членства России в Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

В Петербурге врачи спасли ногу мальчику, который разбил стеклянную дверь, играя с братом

В Санкт-Петербурге восьмилетний мальчик случайно разбил ногой стекло двери, играя с братом, и получил резаную рану правой голени глубиной в семь сантиметров. Спасти конечность удалось врачам Педиатрического университета.

Стрелявший в сотрудника ОМОНа в Петербурге имел при себе коктейли Молотова и два ружья

Мужчина, который выстрелил в сотрудника ОМОНа в Санкт-Петербурге, при себе имел два коктейля Молотова, два ружья 16-го и 12-го калибров и патроны к ним. Об этом Лайфу сообщил источник. Также в нашем распоряжении оказались кадры допроса стрелка.

Синдром отличника, или как не дать перфекционизму разрушить вашу жизнь

Синдром отличника — это желание достичь высоких целей, заслужить похвалу окружающих и быть лучшим во всём, но в результате человек может остаться ни с чем. О том, как не дать перфекционизму разрушить жизнь, рассказала РИА ФАН психолог Александра Миллер.

Были миллиардные обороты: В России ликвидированы 19 теневых "прачечных" по отмыванию денег

Росфинмониторинг ликвидировал в России 19 теневых площадок, через которые отмывали деньги. Через них проходило в год около 30 миллиардов рублей. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на отчёт ведомства за 2021 год.

Реклама