Федеральная служба по финансовому мониторингу подготовила информационное письмо для риэлторов и нотариусов, в пресс-службе Росфинмониторинга подтвердили РБК подлинность письма. В документе перечислены признаки, которые могут свидетельствовать, что действительной целью сделки с недвижимым имуществом является легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем.

Это регулярное стандартное информирование субъектов о рисках, которое идет постоянно через личный кабинет на нашем сайте, сообщила РБК пресс-секретарь Росфинмониторинга Ирина Иванова. Признаки подозрительных сделок в Росфинмониторинге разделили на три группы подозрительное поведение клиента, особенности расчетов по сделке и особенности условий сделки. О подозрительных клиентах продавцы недвижимости должны информировать финансовую разведку. В конце 2018 года сообщалось, что поправки к антиотмывочному закону заставят граждан, продающих недвижимость, указывать в договоре реальную цену сделки. Сейчас нередко владельцы квартир при продаже.

Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на kommersant.ru