В России получила распространение новая схема легализации незаконно полученных доходов и вывода средств через депозитные счета нотариусов при взаиморасчетах их клиентов. Об этом рассказала заместитель директора Росфинмониторинга Галина Бобрышева на встрече с банкирами в пансионате Бор.

По словам зампреда ЦБ Дмитрия Скобелкина, курирующего вопросы финмониторинга, борьбы с отмыванием, и финансированием терроризма, больших оборотов по таким операциям ЦБ пока не видит. Учитывая, что депозитный счет нотариуса открывается в банке, такие возможности у ЦБ есть, приводит РБК его слова. В настоящее время ЦБ совместно с Минюстом и Верховным судом работает над искоренением другой схемы легализации незаконных доходов через суды. Речь идет о разрешении судами искусственно создавать споры в пользу одной из сторон, когда судебные приставы исполняют полученные исполнительные листы. Среди возможных.

Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на kommersant.ru