Теневой сектор перетекает из мелких и средних банков в крупные, заявила замглавы Росфинмониторинга Галина Бобрышева на форуме, организованном Ассоциацией региональных банков Россия. Легальная экономика испытывает определенные трудности, и я хочу сказать, что лихорадит и теневой сектор.

Мы наблюдаем, что он перетекает из мелких и средних частных банков, у которых отозваны лицензии, в крупные банки с развитой филиальной сетью - попытки, прежде всего, затеряться от пристальных глаз комплаенса, приводит РИА Новости ее слова. В целом надо отметить, что в крупных банках, тех, кто принимает высокорисковых клиентов из банков с отозванными лицензиями, система срабатывает. Об этом говорит статистика и качество поступающих нам сообщений. За два с половиной месяца этого года количество сообщений о подозрительных операциях увеличилось почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Речь идет о порядка 3 млн сообщений,.

Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на kommersant.ru