2022-5-20 17:51 |
Появилась новая схема обналичивания денег с помощью туристического кешбэка, которой пользуются турфирмы и отели. По госпрограмме турист может вернуть 20%, но не больше 20 тысяч рублей от оплаченной поездки по России
Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты
Подробнее читайте на bfm.ru
Росфинмониторинг выявил преступную группу, использовавшую «Пушкинскую карту» для присвоения 100 млн рублей. Об этом глава ведомства Юрий Чиханчин заявил 9 марта на встрече с президентом России Владимиром Путиным. izvestia.ru »
2023-03-09 14:50
Финансовая разведка выявила схему, позволившую микрофинансовым организациям вывести 2 млрд рублей для расчетов с теневыми казино, сообщил Росфинмониторинг. В результате доступ почти 30 таким организациям к финансовому рынку был закрыт forbes.ru »
2022-11-17 14:10
В 2020 году у схемы обналичивания денег через продажу розничными компаниями неинкассированной выручки появилась новая модификация, направленная на уход от процедур контроля банков. Она предполагает начисление фиктивными фирмами налоговых или таможенных платежей за реальные компании в обмен на наличные деньги. izvestia.ru »
2021-03-22 04:30
Речь идет о госконтрактах на общую сумму около 500 млрд рублей tass.ru »
2021-03-16 12:13
Глава ведомства Юрий Чиханчин уточнил, что были заморожены активы более 1,2 тыс. человек, закрыт въезд 20 иностранцам и возбуждено более 250 дел tass.ru »
2021-02-19 14:05
Глава ведомства Юрий Чиханчин сообщил, что совместно с ЦБ был введен специальный код, по которому банки сообщают о подозрительных операциях tass.ru »
2021-02-19 13:56
Ведомство также инициировало 13 уголовных дел с суммой ущерба более 1,8 млрд рублей tass.ru »
2020-07-20 12:56
В первую очередь автобусы запустят на маршрутах с большим пассажиропотоком tass.ru »
2020-06-18 14:36
Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин заявил, что ведомство выявило около 3 тыс. подрядчиков на контрактах в рамках нацпроектов с признаками сомнительных операций. Об этом сообщает ТАСС. По данным ведомства, сумма таких контрактов ... gazeta.ru »
2019-12-11 13:34
Всего ограничения коснулись около 300 кодов товарной номенклатуры. Среди них много потребительской электроники и бытовой техники и предметов роскоши вроде дорогих смартфонов, холодильников и посудомоечных машин.
Почти все попавшие под санкции ЕС и США банки заявили, что прорабатывали этот сценарий и на жизни обычных клиентов введенные ограничения никак не скажутся. Действительно ли это так?
С учетом предыдущих санкционных пакетов экспорт Евросоюза в Россию сократился почти наполовину в сравнении с 2021 годом. А импорт товаров в ЕС из России урезан почти на 60%
Пакет страны ЕС утвердили не с первой попытки. Три российских банка, два СМИ, 96 предприятий, связанных с ВПК, причем часть из них зарубежные, экспорт в ЕС синтетического каучука для производства шин, запрет на экспорт в Россию технологий и ряда товаров
Общедомовые расходы — это свет в подъездах, вода для полива газонов и мытья полов на общей лестнице и так далее. Раз в год будет производиться расчет платы за эти расходы исходя из соотношения фактически потребленных ресурсов и нормативов потребления. Как изменятся суммы в платежках?
Ювелирный магазин, видимо, передумал закрываться, решив сменить маркетинговую стратегию и занять нишу онлайн-дейтинга. Новое приложение, как сообщается, будет похоже на Tinder и Tik Tok одновременно.
Как это может сказаться на самих финансовых организациях, их клиентах и международных расчетах с дружественными странами?