Банк России принял решение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Самарский ипотечно-земельный банк ООО Ипозембанк, говорится в сообщении регулятора. Данное решение принято в связи с неисполнением банком федеральных законов и нормативных актов ЦБ России.

ООО Ипозембанк не соблюдало требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного и качественного представления информации в уполномоченный орган. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций в крупных объемах. Руководство и собственники кредитной организации не предприняли действенные меры по нормализации ее деятельности, говорится в сообщении регулятора. Согласно данным отчетности, по величине активов ООО Ипозембанк.

Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на kommersant.ru