2017-5-13 12:52 |
Группа компаний Prevezon Holdings, принадлежащая гражданину России Денису Кацыву заключила досудебное соглашение с властями США по делу об отмывании денег, открытому на основании «акта Магнитского».
Об этом пишет Bloomberg.
Prevezon Holdings зарегистрирована на Кипре. В рамках соглашения компания должна выплатить американским властям около 5,9 млн долларов. В ответ США отказывается от претензий к компании в связи с отмыванием 230 млн долларов, полученных, как cxxbnf. n в Минюсте США, в результате налоговых махинаций в России.
На эти деньги, как предполагают правоохранительные органы, приобреталась недвижимость в США.
Иск против компании был подан еще в 2013 году на основании «акта Магнитского», который позволяет вводить санкции в отношении лиц, ответственных, по версии США, за нарушение законов в России.
Акт был назван по имени юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, умершего в СИЗО России в 2009 году.
.Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты
Подробнее читайте на polit.ru
| Источник: polit.ru | Рейтинг новостей: 157 |
