В Ростовской области полицейские и сотрудники регионального УФСБ задержали семь человек, которые подозреваются в выводе в теневой оборот около 1 млрд руб. с помощью фирм-однодневок. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, 200 подставных организаций были зарегистрированы в Москве, Московской, Ростовской, Ленинградской областях, а также республиках Северного Кавказа.

В рамках предварительного расследования уголовного дела проведено 20 обысков по местам жительства фигурантов, номинальных руководителей и учредителей подконтрольных им организаций. Изъято 250 пластиковых карт, оформленных на подставных лиц, 200 печатей лжефирм, 180 устройств удаленного доступа к системе "Банк-клиент", 17 персональных компьютеров, бухгалтерская документация, электронные носители информации, черновые записи и иные предметы, подтверждающие противоправную деятельность задержанных, сообщает МВД. Полиция возбудила уголовные дела по ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Пятерых активных участников.

Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на kommersant.ru