Полиция задержала в Санкт-Петербурге преступную группу из восьми человек по подозрению в незаконном обналичивании нескольких миллиардов рублей, " target="_blank">передает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Отмечается, что в рамках расследования дела о незаконной банковской деятельности были проведены оперативные мероприятия и задержан возможный организатор мошеннической схемы и семь его предполагаемых соучастников в возрасте от 29 до 51 года. Один из членов преступной группы является сотрудником банка. По данным полиции, с февраля 2014 года по май 2015 года подозреваемые проводили незаконные банковские операции без регистрации или специального разрешения. Участники преступной группы зарегистрировали несколько подконтрольных фирм, в том числе в городе Москве, для осуществления расчетных операций с денежными средствами, находящимися на расчетных счетах указанных организаций. Расчетные счета организаций использовались в качестве банковских.

Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на kommersant.ru